معلومات رخصة BingX

مقدمة عن مصفوفة التعاون لمجموعة BingX. مجموعة BingX هي مؤسسة مالية للخدمات الرقمية العالمية، ولها مكاتب فرعية في أمريكا الشمالية، وكندا، والاتحاد الأوروبي، وهونغ كونغ وتايوان. كما سجلت مجموعة BingX أو حصلت على موافقة تنظيمية للعمل في بلدان أخرى تقدم فيها خدماتها أو تمارس أي شكل من أشكال الأعمال التجارية.

إن BingX هي العلامة التجارية المسجلة لمجموعة BingX، التي حصلت فروعها العالمية و/أو الكيانات المرتبطة بها على التراخيص التنظيمية التالية:

شركة BingX US Limited مسجلة كشركة تجارية للخدمات النقدية في إطار شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة في الولايات المتحدة مع الموافقة على المشاركة في أنشطة الفوركس. (رقم التسجيل: C4809450، رقم الترخيص 31000204096551)

وشركة BingX CA Limited مسجلة كشركة تجارية للخدمات النقدية (MSB) تابعة لمركز تحليل المعاملات والتقارير المالية في كندا (FINTRAC) في كل من تعاملات الفوركس والعملات الرقمية. (رقم التسجيل 1296141-5، رقم الترخيص: M2935840)

شركة BINGX ES OÜ هي شركة للخدمات المالية تقوم بتسجيلها واعتمادها وتنظيمها هيئة الخدمات المالية في إستونيا، دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، لها رخصة مزدوجة MTR، تقدم خدمات تبادل العملات الرقمية وخدمات محفظة العملات الرقمية. (رقم التسجيل: 14789250، رقم الترخيص FVR001074 وFRK000967)

وشركة BingX AUS Pty Ltd مسجلة كمزود لتبادل العملات الرقمية (DCE) تابع للمركز الأسترالي لتحليل المعاملات والتقارير (AUSTRAC). (رقم التسجيل 640231385، رقم الترخيص 100665097)

وللحصول على أي استفسارات تتعلق بالامتثال أو للحصول على مزيد من الإيضاحات، يُرجى التواصل مع: compliance@bingx.com

1

سجل MTR

رخصة MTR الصادرة عن وزارة الشؤون الاقتصادية والاتصالات في إستونيا التي حصلت عليها شركة BingX هي رخصة مزدوجة للعملة الرقمية والمحفظة الرقمية. ويغطي هذا الترخيص نطاقاً واسعاً من الخدمات وله مكانة ذات سلطة عالية في مجتمع البلوكتشين.

إستونيا تدعى رسمياً "جمهورية إستونيا".

يصنف البنك الدولي إستونيا كبلد ذو دخل مرتفع.نظراً لاقتصادها السريع النمو، فإن إستونيا تعرف باسم نمر البلطيق.بلد صغير يبلغ تعداد سكانه 1 مليون كان نقطة الانطلاق لأربع شركات أحادية القرن تقدر قيمتها بأكثر من 1 مليار دولار، وهي Skype و Playtech و TransferWise و Taxify.

انضمت إستونيا إلى منظمة التجارة العالمية في أيلول/1999.وإلى الاتحاد الأوروبي في الأول من أيار/ 2004. في الوقت الراهن، يتطور اقتصاد إستونيا بسرعة باستخدام تكنولوجيا المعلومات المتقدمة.

في الأول من كانون الثاني 2011، انضمت إستونيا رسمياً إلى منطقة اليورو وأصبحت البلد السابع عشر في منطقة اليورو.تجدر الإشارة أيضا إلى أن مشروع المواطنة الرقمية قد بدأ في عام 2007.بالنسبة لمؤيدي البلوكتشين، إستونيا واحدة من أكثر الدول جاذبية.

منظم

للاتصال مع الجهات المنظمة والوصول إليها قيمة كبيرة لمشاريع بلوكتشين.وفي إستونيا، يكون الاتصال والتفاعل مع المنظمين الماليين أيسر بكثير من الولايات المتحدة أو سنغافورة على سبيل المثال.وقد دأب القائمون على التنظيم المالي وأوساط الاستخبارات المالية على تقديم المعلومات القانونية المطلوبة وكانوا في الغالب على استعداد لتقديم المساعدة في المسائل التي تدخل في نطاق ولايتهم.العامل الأهم هو أن أغلبية أعضاء المكتب يمكنهم التحدث بالانكليزية والروسية.

التشريع

في الوقت الحاضر، تصدر إستونيا رخصة تجارة العملات المشفرة.تخضع عمليات العملات المشفرة للترخيص بواسطة صكوك الدفع الأخرى (منذ 12 آب 2017، وهي محددة كقيمة افتراضية).

عنوان ترخيص BingX MTR:

الاستفسار الرسمي عن MTR: https://mtr.mkm.ee/ BingX: 14789250

[الترخيص هو كما يلي].

2

رخصة أستراليا DCE AUSTRAC

أستراليا هي إحدى الأسواق المالية الرئيسية في العالم؛ ومن شأن الحصول على ترخيص تنظيمي أسترالي أن يعزز إلى حد كبير من قوة المنصة ومن ثقة العملاء.وهو ترخيص موحد لمؤسسات تداول العملات الرقمية.في نيسان/2018، أقر برلمان أستراليا تعديل قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل مكافحة الإرهاب لعام 2018 (تعديل قانون مكافحة غسيل الأموال /صندوق النقد الدولي)، وعدلت القانون الأسترالي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل مكافحة الإرهاب.ومن ثم، فإن عمليات التبادل الرقمية للعملات التي تعمل في أستراليا منذ ذلك الحين ستشرف عليها وحدة الاستخبارات المالية الأسترالية. وسيخضع المنظمون الماليون لأستراليا للإشراف فيما يتعلق بغسيل الأموال وأنشطة تمويل الإرهاب.يمنح القانون الأسترالي الجديد AUSTRAC الحق في الإشراف على تداول مختلف العملات المشفرة (بما في ذلك بيتكوين ، إيثريوم، ريبل، إلخ) في أسواق العملات الرقمية.

3

ترخيص MSB

تنظم الرخصة الأمريكية للأعمال التجارية في مجال الخدمات النقدية وتصدر من قبل FinCEN. تتمثل الأهداف الرئيسية في الإشراف على الأعمال التجارية والشركات ذات الصلة بالخدمات النقدية ومنح التراخيص لها. يشمل هذا النطاق التحويلات العالمية، وتبادلات العملات الأجنبية، والمعاملات/التحويلات النقدية (بما في ذلك العملة الرقمية/العملة الافتراضية)، وتوفير العناصر المدفوعة مسبقاً، وإصدار الشيكات السياحية وغيرها من الخدمات. يجب على الشركات التي تعمل في الأعمال التجارية المذكورة أعلاه أن تتقدم بطلب للحصول على رخصة MSB لكي تعمل بصورة قانونية.

وتصدر MSB من قبل قسم شبكة مكافحة الجرائم المالية.

تهدف FinCEN التي أنشئت في عام 1990 إلى دعم القوانين الاتحادية والمحلية والعالمية عن طريق تحليل المعلومات المطلوبة بموجب قانون سرية المصارف.على مر السنين، اكتسب موظفو FinCEN خبرة في إضافة قيمة إلى المعلومات التي جمعتها BSA من خلال اكتشاف معلومات غير معروفة واردة في خيوط المبيعات.

خلال إشراف FinCEN، من المهم إثبات أن الملف موجود بالفعل وجميع العاملين والوكلاء وغيرهم ممن يؤذن لهم بالتصرف نيابة عنكم مدربون تدريباً جيداً، ولديهم القدرة على التنفيذ الفعال لجميع عناصر برنامج الامتثال. ويجب أن يوافق كبار المسؤولين على برنامج الامتثال، ويجب أن تكون للموظف المسؤول عن الامتثال السلطة اللازمة لإنفاذ متطلبات برنامج الامتثال.

في 18 آذار 2013، أعلنت FinCEN تطبيق أنظمة الشبكة (FinCEN) لتطبيقه على إدارة العملاء والتبادلات أو لاستخدامه في المبادئ التوجيهية للعملات الافتراضية) ويحدد متطلبات الشركات والأفراد لاستخدام العملة الافتراضية في تسجيل MSB.MSB هي اختصار للأعمال التجارية للخدمات النقدية. وهي فرع لمكتب إنفاذ الجرائم المالية التابع لوزارة الخزانة في الولايات المتحدة. وهو نظام تراخيص مسجل. يجب على أي شخص يعمل في مجال للخدمات النقدية أن يطلب ترخيصاً للعمل.

في الوقت الحاضر، لا يملك هذا الترخيص سوى عدد قليل من المنصات العالمية، مثل Huobi و OKX و Binance و Bittrex و UKF Group.​​​​

أمريكا MSB
عنوان البحث في الترخيص: https://www.fincen.gov/msb-state-selector

أدخل BingX في حقل LEGAL NAME للبحث.

[الرخصة هي كما يلي].

FINTRAC MSB

يتم الإشراف على MSB Fintrac الكندي للتراخيص المالية من قبل FINTRAC مركز المعاملات المالية وتحليل التقاير في كندا. تم إنشاء مؤسسة الاستخبارات المالية الكندية Fintrac عام 2000. تعد Fintrac وكالة مستقلة، تقدم تقاريرها لوزير المالية الذي يكون بدوره مسؤولاً أمام البرلمان عن أنشطة المركز.يقع مقر هذا المركز في أوتاوا. ويقبل Fintrac المؤسسات والوسطاء الماليين. وعلى غرار لجنة CFTC التابعة للولايات المتحدة، فإن مسؤوليتها الرئيسية هي جمع وتحليل هذه القضايا، وتقييم المعلومات المتعلقة بالقطاع المالي في كندا والكشف عنها من أجل حماية الاستقرار والأمن الماليين في كندا.

البحث عن ترخيص

عنوان البحث عن ترخيص FINTRAC MSB الكندي: https://www10.fintrac-canafe.gc.ca/msb-esm/public/msb-search/search-by-name/

أدخل BingX في حقل NAME للبحث.

شكرًا لك على دعمك وثقتك في BingX، سنوفر للمستثمرين بيئة تداول آمنة وعادلة ومريحة!

فريق عمل BingX
2020-04-2020