أساليب الاحتيال الشائعة وكيفية منعها

المستخدمون الأعزاء،

نظراً للطبيعة اللامركزية للبلوكتشين، لا يمكن استرداد العملة المشفرة بمجرد سحبها. تنصح BingX المستثمرين بتوخي الحذر عند التعرّف على المخططات الاحتيالية. إذا تعرضت للاحتيال بالفعل، فيُرجى الرجوع إلى دليل استجابة الطوارئ للمستخدم والتواصل مع دعم العملاء لدينا للحصول على المساعدة.

فيما يلي بعض أساليب الاحتيال الشائعة لمساعدة المستثمرين على التعرّف على عمليات الاحتيال وتجنبها.
   

1. احتيال تشغيل الحساب

الخطوات الشائعة

1. التواصل: يقوم المحتال بإضافتك أو دعوتك إلى محادثات جماعية على منصات التواصل الاجتماعي.
2. كسب الثقة: يعلن عن نفسه أنه عقد شراكة مع منصات رئيسية، أو ينتحل صفة موظف رسمي، أو يعرض بيانات اعتماد أو مواقع إلكترونية مزيفة لكسب ثقتك.
3. الوعد بعوائد عالية: ينشر المحتال سجلات أرباح عالية وحالات ناجحة لجذب المستثمرين إلى الاعتقاد بأنه يمكنه تحقيق الربح من خلال السماح للمحتالين بإدارة حساباتهم.
4. عرض خدمة تشغيل الحساب: يطلب معلومات حساسة مثل كلمات المرور أو رموز التحقق أو إقناع المستثمرين بتحويل الأصول الرقمية إلى حساب المشغّل.

مثال
التقى السيد X بشخص ما على وسائل التواصل الاجتماعي يدّعي أنه "موظف رسمي في BingX"، ويحقق عوائد عالية. ولكونه وجد الأمر مغرٍ، قام السيد X بناءً على طلب المحتال بتقديم معلومات حسابه أو تحويل الأموال إلى "حساب تداول خاص". في البداية، أظهر هذا الحساب نمواً، ولكن عندما حاول السحب، لم يتمكن من ذلك، واختفى المحتال. أدرك السيد X حينها أنه تعرض للاحتيال.

كيفية المنع

• البقاء متيقظاً: أي شخص يدّعي أنه موظف رسمي في BingX ويتواصل معك بشكل فعال قد يكون محتالاً.
• حماية المعلومات الشخصية: لا تشارك أبداً تفاصيل الحساب أو كلمات المرور أو رموز التحقق مع أي أحد. لن يطلب موظفو BingX هذه المعلومات أبداً.
• إدارة حسابك بنفسك: يُرجى عدم السماح لأي شخص مجهول بإدارة حسابك أو تحويل الأصول إلى عنوان مجهول.
• التحقق من الهوية: تأكد من شرعية جهة الاتصال من خلال موقع BingX الرسمي أو دعم العملاء.

   
2. احتيال "الصديق المحتاج".

الخطوات الشائعة

1. كسب الثقة: يتظاهر المحتال بأنه صديقك أو يسرق الحساب الاجتماعي لصديقك.
2. الخدع: يطلب قرضاً بالعملات المشفرة بدواعي الصعوبات المالية ويرفض تلقي مكالمة فيديو أو صوت للتحقق من هويته. بمجرد تشتيت انتباهك وسحب أصولك، فإنك تقع فريسة للاحتيال.

مثال
تلقى السيد X رسالة من صديق، يعبر فيها عن الحاجة الملحة للمال ويأمل في اقتراض العملات المشفرة منه. نظراً لأن هذه الرسالة تم إرسالها من خلال حساب صديقه، فقد وثق بها السيد X ووافق على إرسال العملات المشفرة دون التفكير ملياً. وعندما طلب التأكيد عن طريق الفيديو، قدم المحتال أعذاراً. بعد تحويل العملات المشفرة، اكتشف السيد X أن حساب الصديق قد تم اختراقه وأدرك أنه تعرض للاحتيال.

كيفية المنع

• تأكيد الهوية: تأكد دائماً من تأكيد هوية الطرف الآخر من خلال مكالمة فيديو أو صوت قبل إرسال الأموال إلى الأصدقاء.
• البقاء حذراً: لا تتخلّ عن الحذر أبداً لأي طلب اقتراض غير معتاد، حتى لو كان من حساب صديق.
• التدابير الاحترازية: اجعل من المعتاد تغيير كلمة مرور حسابك بانتظام وتمكين المصادقة الثنائية لمزيد من الأمان.

3. احتيال الطرف الثالث

الخطوات الشائعة

1. كسب الثقة: يبدأ علاقة رومانسية أو صداقة عبر الإنترنت، أو يتظاهر بأنه مرشد استثماري لكسب ثقتك.
2. الخدع: يقودك هؤلاء المحتالون أولاً إلى إجراء معاملة خارج منصة BingX، متبوعة بالخدع الموضحة أدناه.
   - عدم دفع الأموال: يعد بأنه سيدفع بعد إرسال العملات المشفرة إليه. ومع ذلك، فإنه لا يقوم بالدفع أبداً.
   - عدم دفع العملات المشفرة: يعد بأنه سيرسل لك عملات مشفرة بعد تحويل الأموال. ومع ذلك، فإنه يحتفظ بالمال ولا يرسل العملات المشفرة أبداً.
   - إرسال عملات مشفرة مزيفة: يعدك بأنه سيرسل لك عملات مشفرة بعد تحويل الأموال. إلا أنه سينتهي بك الأمر بالحصول على USDT مزيفة (وليس USDT الصادرة عن Tether).
   - يعهد إليك ببيع العملات المشفرة: يعهد إليك ببيع العملات المشفرة على أساس أنها تخضع لقيود المعاملات، ويكسب ثقتك تدريجياً. بعد قيامك بتحويل مبلغ كبير من المال، يقوم بإيداع USDT مزيفة (وليس USDT الصادرة عن Tether) في حسابك.

مثال
التقى السيد X بشخص عبر الإنترنت يدّعي أنه خبير استثمار ولديه فرص تداول مضمونة خارج البورصة. أكّد "الخبير" للسيد X بوعده بتحقيق أرباح وطلب منه تحويل العملات المشفرة أولاً. بعد التحويل، اختفى الخبير دون إجراء الدفع. وأدرك السيد X حينها أنه قد تم خداعه.

كيفية المنع

• تجنب المعاملات الخاصة: لا تقم بإجراء معاملات خارج المنصة، لأن مثل هذه المعاملات تنطوي على مخاطر عالية وتكون عرضةً لعمليات الاحتيال.
• استخدام أمن المنصة: اختر منصات آمنة للمعاملات واستخدم ضمانات التداول وتدابير الأمان الخاصة بها.
• البقاء متيقظاً: كن حذراً من أي فرص استثمارية تعدك بعائدات عالية وتجنب الثقة في الغرباء أو من نصبّوا أنفسهم خبراء عبر الإنترنت.

   
تذكير
أي شخص يدّعي أنه ممثل BingX الرسمي دون تصريح قد يكون محتالاً. يُرجى عدم الكشف عن أي كلمات مرور للآخرين، ولن تطلب BingX كلمة المرور الخاصة بك أبداً. بالإضافة إلى ذلك، يُرجى عدم السماح لموظفين مجهولين بإدارة حسابك (حساباتك) أو تحويل الأصول إلى عنوان مجهول.