Sehr geehrte P2P Merchants,
In letzter Zeit gab es Gesetzesbrecher, die P2P Merchants zu illegalen Transaktionen verleitet haben. BingX erinnert die P2P Merchant daran, bei Transaktionen Vorsicht walten zu lassen, um die Sicherheit ihrer Assets und Konten zu gewährleisten.
Beispiel
Käufer A hat im P2P Trading Kryptowährungen von Merchant B gekauft, sich aber später mit Merchant B in Verbindung gesetzt und behauptet, er benötige das Geld sofort und wünsche eine private Übertragung mit Merchant B. Käufer A bot eine große Order an und war bereit, einen höheren Preis zu zahlen. Er könnte mehrere Transaktionen hintereinander einleiten.
Ein oder zwei Tage später erhielt Merchant B jedoch eine Mitteilung der örtlichen Polizei, dass es sich bei den Transaktionen um verdorbenes Geld eines Betrugssyndikats handelte.
Zusammenfassung
1. Der Grund dafür, dass der Betrüger Transaktionen außerhalb der Plattform durchführen wollte, war die Umgehung des Risikokontrollsystems der Plattform und der T+1-Abhebungsgrenze, damit das Geld sofort abgehoben werden kann. In diesem Fall lehnen Sie bitte eine solche Anfrage sofort ab.
2. Häufige Transaktionen in großem Umfang mit einem Nutzer können Sie einem höheren Risiko aussetzen.
Bitte bleiben Sie wachsam und berichten Sie der Plattform über jede verdächtige Order, auf die Sie stoßen.
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BingX Operation Team
12.06.2022
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Risiko Haftungsausschluss
Die Preise von Kryptowährungen unterliegen einem hohen Marktrisiko und einer hohen Preisvolatilität. Sie sollten nur in Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und bei denen Sie die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Anlageerfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikobereitschaft sorgfältig prüfen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material ist nur als Referenz gedacht und sollte nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die vergangene Performance ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Performance. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen. Sie erhalten den investierten Betrag möglicherweise nicht zurück. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. BingX ist nicht verantwortlich für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten.
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