INTRODUCCIÓN A LA MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DEL GRUPO BINGX
El Grupo BingX es una institución financiera de servicios digitales, con sucursales en Norteamérica, Canadá, la UE, Hong Kong y Taiwán. El Grupo BingX también ha registrado u obtenido la aprobación reglamentaria para operar en otros países en los que presta sus servicios o lleva a cabo cualquier tipo de negocio.
BingX es la marca registrada del Grupo BingX, cuyas filiales mundiales y/o entidades relacionadas han obtenido las siguientes licencias reglamentarias:
BingX US Limited está registrada como Empresa de Servicios Monetarios (MSB) en la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE.UU. con autorización para realizar actividades de cambio de divisas (no. de registro:C4809450, no. de licencia: 31000204096551 )
BingX CA Limited está registrada como Empresa de Servicios Monetarios (MSB) en el Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC) tanto en operaciones de cambio como en divisas virtuales (no. de registro:1296141-5, no. de licencia: M2935840)
BingX AUS Pty Ltd está registrado como proveedor de Cambio de Moneda Digital (DCE) en el Centro de Análisis de Informes y Transacciones de Australia (AUSTRAC) (no. de registro: 640231385, no. de licencia: 100665097)
Para cualquier consulta relacionada con el cumplimiento de la normativa o para obtener más aclaraciones, póngase en contacto con:compliance@bingx.com
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LICENCIA MTR
La licencia MTR del Ministerio de Asuntos Económicos y Comunicaciones de Estonia obtenida por BingX es una licencia doble de moneda digital y billetera digital. Esta licencia cubre una amplia gama de servicios y tiene una gran autoridad en la comunidad Blockchain.
Estonia
Estonia es oficialmente la República de Estonia.
El Banco Mundial clasifica a Estonia como un país de ingresos altos. Debido a su economía de rápido crecimiento, Estonia es conocida como el tigre báltico. Un país pequeño, con una población de 1,3 millones, dio a luz a cuatro empresas unicornio valoradas en más de mil millones de dólares, que son Skype, Playtech, TransferWise y Taxify.
El 1 de enero de 2011, Estonia se unió oficialmente a la UE y se convirtió en el decimoséptimo país de la UE. También vale la pena mencionar que el proyecto de ciudadanía digital se lanzó en 2007. Para los partidarios y entusiastas de blockchain, Estonia es uno de los países más atractivos.
Regulador
La comunicación y el acceso a los reguladores tiene un gran valor para los proyectos de blockchain. En Estonia, la comunicación y la interacción con los reguladores financieros es mucho más fácil que, por ejemplo, en Estados Unidos o Singapur. El regulador financiero y la comunidad de inteligencia financiera siempre han proporcionado la información legal requerida y en su mayoría han estado dispuestos a ayudar en asuntos dentro de su jurisdicción. El factor más importante es que la mayoría de los agentes pueden hablar inglés y ruso.
Legislación
En la actualidad, Estonia emite una licencia de trading de criptomonedas. Las operaciones de criptomonedas están sujetas a licencias de otros instrumentos de pago (desde el 12 de agosto de 2017, se designa como un valor virtual).
Dirección de licencia de BingX MTR:
https://mtr.mkm.ee/juriidiline_isik/263186?backurl=%2Fjuriidiline_isik
Consulta oficial de MTR: https://mtr.mkm.ee/ Número de registro de BingX:14789250
[La licencia es la siguiente].
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Licencia de Australia DCE AUSTRAC
Australia es uno de los principales mercados financieros del mundo; La obtención de una licencia reguladora australiana puede mejorar en gran medida la solidez de la plataforma, así como la confianza de los clientes. Es una licencia estándar para instituciones de trading de divisas digitales. En abril de 2018, el Parlamento de Australia aprobó la Ley de enmienda contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo de 2018 (Enmienda ALD / CTF), que enmendó la Ley australiana contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Por lo tanto, los intercambios de divisas digitales que operan en Australia desde entonces serán supervisados por AUSTRAC, el regulador financiero de Australia, y estarán sujetos a supervisión con respecto a las actividades de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. La nueva ley australiana otorga a AUSTRAC el derecho de supervisar el trading de varias criptomonedas (incluidas Bitcoin, Ethereum, Ripple, etc.) en los intercambios de divisas digitales.
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LICENCIA MSB
La licencia Americana MSB (Money Services Business) está regulada y emitida por FinCEN. Los principales objetos son la supervisión y concesión de licencias de negocios y empresas relacionadas con los servicios monetarios. El alcance incluye remesas internacionales, cambio de moneda extranjera, transacción/transferencia de moneda (incluida moneda digital/moneda virtual), suministro de artículos prepagos, emisión de cheques de viajero y otros servicios. Las empresas que participan en los negocios relacionados anteriormente deben solicitar una licencia de MSB antes de poder operar legalmente.
Regulador
Establecida en 1990, FinCEN tiene como objetivo apoyar la aplicación de la ley federal, local e internacional mediante el análisis de la información requerida por la Ley de Secreto Bancario (BSA). A lo largo de los años, los empleados de FinCEN han desarrollado experiencia en agregar valor a la información recopilada por BSA al descubrir información desconocida contenida en los clientes potenciales de ventas.
Durante la supervisión de la FinCEN, es importante demostrar que el archivo ya está en su lugar y que todos los empleados, agentes y otras personas que están autorizados para actuar en su nombre están bien capacitados y tienen la capacidad de implementar de manera efectiva todos los elementos de un cumplimiento. programa. Los altos funcionarios deben aprobar el programa de cumplimiento y el oficial de cumplimiento debe tener la autoridad necesaria para hacer cumplir los requisitos del programa de cumplimiento.
El 18 de marzo de 2013, FinCEN anunció la aplicación de las regulaciones de FinCEN (las regulaciones de FinCEN se aplican a la gestión de personas, el intercambio o las pautas de uso de monedas virtuales) y especifica los requisitos para que las empresas y las personas utilicen la moneda virtual en el registro de MSB.
En la actualidad, solo unos pocos intercambios globales tienen esta licencia, como Huobi, OKEX, Binance, Bittrex y UKF Group.
Búsqueda de licencia
Dirección de búsqueda de licencias de MSB de Estados Unidos: https://www.fincen.gov/msb-state-selector
Ingrese BingX en el campo NOMBRE LEGAL para buscar.
[La licencia es la siguiente].
FINTRAC MSB
La licencia financiera Canadian Fintrac MSB es supervisada y emitida por FINTRAC (Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá). FINTRAC es la unidad de inteligencia financiera (UIF) de Canadá. El Centro ayuda en la detección, prevención y disuasión del lavado de dinero y la financiación de actividades terroristas. Las funciones como inteligencia financiera y cumplimiento de la FINTRAC son una contribución única a la seguridad de los canadienses y la protección de la integridad del sistema financiero de Canadá.
FINTRAC actúa en condiciones de plena competencia y es independiente de los servicios policiales, los organismos encargados de hacer cumplir la ley y otras entidades a las que está autorizada para divulgar inteligencia financiera. Depende del Ministro de Finanzas, que a su vez es responsable ante el Parlamento de las actividades del Centro.
Búsqueda de Licencia
Dirección de búsqueda de la licencia Canadian FINTRAC MSB: https://www10.fintrac-canafe.gc.ca/msb-esm/public/msb-search/search-by-name/
Ingrese BingX en el campo NAME para buscar
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Advertencia de riesgo:
El trading de derivados de activos digitales está altamente apalancado y es arriesgado, y puede resultar en la pérdida total o parcial de los fondos de la cuenta. Antes de realizar trading por contrato, los inversores deben asegurarse de comprender la naturaleza y las reglas de la negociación por contrato, y decidir si participar en la negociación por contrato en función de su experiencia de inversión, objetivos, situación financiera y capacidad para asumir riesgos.
Equipo de operaciones de BingX
20/03/2020