1. Resumen
Con el fin de regular aún más las actividades de trading con cripto, asegurar un mercado justo y organizado, gestionar los riesgos y proteger los derechos legítimos de los inversores, la plataforma de trading fortalecerá la regulación y la gestión de los comportamientos de trading y tomará medidas contra cualquier infractor involucrado en comportamientos anormales.
2. Comportamientos anormales de trading
Los comportamientos anormales de trading como se menciona aquí incluyen:
2.1 Transacciones sospechosas de múltiples cuentas o de una sola cuenta identificadas por la plataforma. En este caso, la plataforma congelará los fondos y transacciones del usuario. Para casos graves, la plataforma tiene derecho a deducir las ganancias ilegales del usuario.
2.3 Utilizar múltiples cuentas o dispositivos para arbitraje ilegal, que está prohibido, incluyendo pero sin limitarse a recolectar tarifas de trading, comisiones, bonos, etc. El sistema identificará comportamientos fraudulentos a través de funciones multidimensionales y tomará las medidas correspondientes contra cualquier infractor involucrado en el arbitraje ilegal, incluyendo y sin limitarse al bloqueo de cuentas, congelación de activos, restricción de inicio de sesión, KYC avanzado, etc.
2.4 Trading de alta frecuencia. Está prohibido para algunos de los productos de la plataforma. La plataforma evaluará los comportamientos de todas las cuentas asociadas del usuario (basado en IP, dispositivos, fondos, transacciones duplicadas, referencias duplicadas y otros factores) para determinar si el usuario está involucrado en dicha actividad.
2.5 La plataforma tiene el derecho de eliminar de manera dinámica cualquier par de trading, suspender el trading o reducir los límites del apalancamiento sin compensación. Los usuarios no reclamarán indemnización por su desconocimiento de esta disposición.
2.6 Iniciando o difundiendo rumores. La plataforma se reserva el derecho de deducir los fondos de los usuarios por cualquier pérdida ocasionada por los rumores que afecten a la imagen o marca de la plataforma.
2.7 Múltiples trades entre cuentas propias, múltiples trades entre cuentas bajo el control de facto de un inversor o entre cuentas afiliadas, incluyendo, pero no limitado a compartir fuentes de fondos, la misma dirección IP, conductas de trading simultáneas u otras conductas anormales; manipular el precio de mercado a través de órdenes coincidentes u otras formas mediante el uso de las cuentas únicas o múltiples asociadas con relación de control real; múltiples operaciones entre clientes dentro de un único o un grupo de cuentas asociadas con una relación de control real.
2.8 Colocación frecuente de órdenes y cancelación dentro del mismo día que puede afectar el precio del trading o confundir a otros inversores (colocación frecuente de órdenes y cancelación).
2.9 Colocación frecuente de órdenes y cancelación con gran volumen durante el día, que puede afectar el precio del trading o confundir a otros inversores (frecuente colocación de ordenes grandes y cancelación).
2.10 El número de posiciones abiertas en un solo día en un determinado producto de trading (incluyendo pero no limitado a BingX Spot y Futuros) excediendo el límite diario de posición estipulado por la plataforma.
2.11 El uso de programación de trading para transaccionar órdenes que pueden afectar la seguridad del sistema de BingX o la orden normal de trading.
2.12 Otros comportamientos considerados anormales por BingX.
3. Reglas de gestión para comportamientos anormales de trading
Las reglas están formuladas para aumentar la gestión de riesgos de actividades anormales de trading en el mercado cripto. El exchange BingX tomará las siguientes medidas contra cualquier cuenta o usuario involucrado en cualquier comportamiento anormal especificado aquí sin previo aviso.
3.1 Ejercerá su derecho a decidir si continúa su cooperación con los usuarios y una vez confirmada la terminación de la cooperación, la plataforma prohibirá al infractor y a las cuentas asociadas (basándose en la IP, el dispositivo, los fondos, los comportamientos de trading y otros factores) el acceso a su servicio y deducirá las ganancias mal habidas.
3.2 Congelar los fondos y/o todas las transacciones de los infractores.
3.3 Desactivar las cuentas involucradas y eliminar los activos restantes de la cuenta.
3.4 Imponer restricciones al retiro y depósito de cuentas involucradas.
3.5 Restringir la apertura de posición, cerrar la posición en un tiempo estipulado y y llevar a cabo una liquidación forzada.
3.6 Restringir, suspender o cortar el acceso del ofensor al sitio web oficial de BingX.
3.7 Demandar un informe sobre el trading de los usuarios.
3.8 Tomar otras medidas aplicables de acuerdo con las reglas de negocio del exchange.
4. Descargo de responsabilidad
Al acceder a los servicios de BingX, los usuarios deberán cumplir con las leyes y reglamentos locales de BingX, así como consentir el hecho de que sus conductas de trading serán reguladas y supervisadas por el exchange. Igualmente, deberán realizar trading de manera razonable. BingX tiene el derecho de buscar cualquier recurso contra cualquier comportamiento anormal de trading en la medida permitida por la ley, incluyendo pero no limitado a restringir las actividades de trading de la cuenta infractora. BingX no asumirá ninguna responsabilidad por cualquier pérdida económica ocasionada por la violación de las reglas aquí establecidas. BingX se reserva el derecho a la interpretación final de las reglas.