مقدمه‌ای بر ماتریس انطباق گروه بینگاکس. گروه بینگاکس یک موسسه خدمات مالی دیجیتال در سطح بین‌الملل است که شعبه‌هایی در آمریکای شمالی، کانادا، اتحادیه اروپا، هنگ‌کنگ و تایوان دارد. گروه بینگاکس همچنین برای فعالیت در کشورهای دیگری که خدمات خود را ارائه می‌دهد، یا هر شکلی از کسب و کار را ایجاد کرده است، ثبت‌نام کرده یا تأییدیه قانونی دریافت کرده است.
BingX علامت تجاری ثبت شده گروه بینگاکس است که شرکت‌های فرعی و/یا نهادهای مرتبط مجوزهای نظارتی زیر را دریافت کرده‌اند:
BingX US LIMITED به عنوان یک کسب و کار خدمات پولی (MSB) تحت شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) وزارت خزانه‌داری ایالات متحده با مجوز شرکت در فعالیت‌های فارکس ثبت شده‌است. (شماره ثبت: C4809450; شماره مجوز: 31000204096551)
BINGX CA LIMITED به عنوان یک کسب و کار خدمات پولی (MSB) تحت نظر مرکز تجزیه و تحلیل تراکنش‌های مالی و گزارش‌های کانادا (FINTRAC) در معاملات فارکس و همچنین معاملات ارزهای مجازی ثبت شده است. (شماره ثبت: 1350703-3; شماره مجوز: M21534025)
BINGX GLOBAL PTY LTD به عنوان یک صرافی ارز دیجیتال (DCE) تحت نظر مرکز تجزیه و تحلیل تراکنش‌ها و گزارش‌های استرالیا (AUSTRAC) ثبت شده‌است. (شماره ثبت: 644804571; شماره مجوز: 100725677-001)
BINGX EU UAB یک شرکت خدمات مالی ثبت‌شده در لیتوانی، عضو اتحادیه اروپا است و توسط سرویس تحقیقات جرایم مالی (FSIC) به عنوان صرافی ارز دیجیتال، مطابق با قانون به رسمیت شناخته می‌شود. (شماره ثبت.: 305995741, شماره مجوز: 4400-1839-5132)
کانال ارتباط با تیم انطباق ما: compliance@bingx.com
1
مجوز DCE AUSTRAC استرالیا
استرالیا یکی از بازارهای مالی اصلی جهان است. دریافت مجوز قانونی استرالیا می‌تواند قدرت پلتفرم و همچنین اعتماد مشتریان را به میزان زیادی افزایش دهد. این یک مجوز استاندارد برای موسسات معاملات ارز دیجیتال است. در آوریل 2018، پارلمان استرالیا قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را (متممAML/CTF) را به تصویب رساند که قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم استرالیا را اصلاح کرد. از این رو، صرافی‌های ارزهای دیجیتالی که از آن زمان در استرالیا فعالیت می‌کنند، تحت نظارت AUSTRAC، تنظیم‌کننده قوانین مالی استرالیا، خواهند بود و در مورد فعالیت‌های پولشویی و تامین‌مالی تروریسم تحت نظارت خواهند بود. قانون جدید استرالیا به AUSTRAC این حق را می‌دهد که بر تجارت ارزهای دیجیتال مختلف (از جمله بیت‌کوین، اتریوم، ریپل و غیره) در صرافی‌های ارز دیجیتال نظارت کند.
2
مجوز MSB
مجوز MSB آمریکا (کسب و کار خدمات پولی) توسط FinCEN تنظیم و صادر می‌شود. اهداف اصلی نظارت و صدور مجوز مشاغل و شرکت‌های مرتبط با خدمات پولی است. این حوزه شامل حواله بین‌المللی، مبادله ارزهای خارجی، تراکنش/انتقال ارز (از جمله ارز دیجیتال/ارز مجازی)، ارائه خدمات پیش پرداخت، صدور چک مسافرتی و سایر خدمات است.شرکت‌هایی که در مشاغل فوق‌الذکر فعالیت می‌کنند باید برای قانونی بودن فعالیتشان مجوز MSB را دریافت کنند.
مجوز MSB توسط دفتر اجرای جرایم مالی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده (FinCEN) صادر می‌شود.
نظارت
FinCEN که در سال 1990 تأسیس شد، با تجزیه و تحلیل اطلاعات مورد نیاز بر اساس قانون رازداری بانکی (BSA)، از مجریان قوانین فدرال، محلی و بین‌المللی حمایت می‌کند.در طول سال‌ها، کارمندان FinCEN از طریق کشف اطلاعات ناشناخته موجود در سرنخ‌های فروش، در افزودن ارزش به اطلاعات جمع‌آوری‌شده توسط BSA تخصص پیدا کرده‌اند.
در طول نظارت FinCEN، مهم است که ثابت کنید پرونده از قبل موجود است و همه کارمندان، نمایندگان و سایرینی که مجاز به انجام کار از طرف شما هستند، به خوبی آموزش دیده‌اند و توانایی اجرای مؤثر همه عناصر یک برنامه منطبق با قوانین را دارند.مقامات ارشد باید برنامه انطباق را تایید کنند و افسر بخش انطباق باید از اختیارات لازم برای اجرای الزامات برنامه انطباق برخوردار باشد.
در 18 مارس 2013، FinCEN مقررات FinCEN (اعمال مقررات FinCEN برای افراد مشغول در سطح مدیریت، مبادله یا استفاده از ارزهای مجازی) را اعلام کرد و الزامات شرکت‌ها و افراد برای استفاده از ارز مجازی را در ثبت MSB مشخص کرد. MSB مخفف Money Services Business(کسب و کار خدمات پولی) است.MSB تحت مقررات FinCEN (دفتر اجرای جرایم مالی وزارت خزانه داری ایالات متحده) است، و باید از فیلتر یک سیستم مجوز ثبت شده عبور کند.هر کسی که در یک کسب و کار خدمات پولی فعالیت می‌کند باید برای دریافت این مجوز اقدام کند.
در حال حاضر، تنها تعداد کمی از صرافی‌های بزرگ جهانی و شرکت‌های فارکس این مجوز را دارند، مانند Huobi، OKEX و Binance از سرزمین اصلی چین، Bittrex از ایالات متحده، و UKF Group از بریتانیا.
جستجوی مجوز
آدرس جستجوی مجوز MSB آمریکا: https://www.fincen.gov/msb-state-selector
برای جستجو، BingX را در قسمت LEGAL NAME وارد کنید.
[مجوز به شرح زیر است]
3
مجوز FINTRAC
مجوز مالی کانادایی Fintrac MSB توسط FINTRAC (مرکز تجزیه و تحلیل معاملات و گزارش های مالی کانادا) نظارت و صادر می‌شود. FINTRAC واحد اطلاعات مالی کانادا (FIU) است که در سال 2000 تأسیس شد. FINTRAC یک آژانس مستقل است و به وزیر دارایی گزارش می‌دهد که این شخص به نوبه خود در قبال فعالیت‌های مرکز در برابر پارلمان پاسخگو است. دفتر اصلی این مرکز در اتاوا قرار دارد. مشابه CFTC ایالات متحده، مسئولیت اصلی آن جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل، ارزیابی و افشای اطلاعات مربوط به بخش مالی کانادا به منظور محافظت از ثبات و امنیت مالی کانادا است.
جستجوی مجوز
آدرس جستجوی مجوز FINTRAC MSB کانادا: https://www10.fintrac-canafe.gc.ca/msb-esm/public/msb-search/search-by-name/
برای جستجو، BingX را در قسمت "Name" وارد کنید.
[مجوز به شرح زیر است]
از حمایت و اعتماد شما به بینگاکس سپاسگزاریم. ما متعهد به ایجاد یک محیط معاملاتی امن، منصفانه و راحت برای سرمایه‌گذاران هستیم!
تیم عملیات بینگاکس
2023-03-10