شیوه‌های رایج کلاهبرداری و چگونگی پیشگیری از آن‌ها

کاربران گرامی

امکان بازیابی رمزارز پس از خروج از سیستم بلاک‌چین، به دلیل ماهیت غیرمتمرکز آن، وجود ندارد. BingX به سرمایه‌گذاران توصیه می‌کند در شناسایی برنامه‌های کلاهبرداری هوشیار باشند. چنانچه پیش‌تر مورد سوءاستفاده مالی (کلاهبرداری) قرار گرفته‌اید، لطفاً به راهنمای واکنش اضطراری کاربر مراجعه کرده و جهت دریافت راهنمایی با تیم پشتیبانی مشتریان ما در تماس باشید.

به منظور آگاهی سرمایه‌گذاران و پیشگیری از کلاهبرداری، در ادامه به برخی از شیوه‌های رایج فریبکاری اشاره می‌شود.
   

1. سوءاستفاده از عملیات حساب

اقدامات رایج

1. برقراری ارتباط: کلاهبرداران با افزودن یا دعوت شما به گروه‌های چت در شبکه‌های اجتماعی، با شما ارتباط برقرار می‌کنند.
2. کسب اعتماد: کلاهبرداران برای به دست آوردن اعتماد شما، با ادعای همکاری با پلتفرم‌های معتبر، جعل هویت کارمندان رسمی و ارائه مدارک یا وب‌سایت‌های جعلی، شما را فریب می‌دهند.
3. وعده سودهای کلان: کلاهبرداران با نمایش سوابق سودآوری جعلی و موارد موفقیت‌آمیز، سرمایه‌گذاران را فریب می‌دهند تا به آن‌ها برای مدیریت حساب‌هایشان اعتماد کنند.
4. پیشنهاد خدمات مدیریت حساب: آن‌ها با درخواست اطلاعات حساس مانند رمز عبور، کدهای تأیید یا فریب سرمایه‌گذاران برای انتقال دارایی‌های دیجیتال به حساب خود، کلاهبرداری می‌کنند.

مثال
آقای X در یکی از پلتفرم‌های اجتماعی، با فردی که خود را «پرسنل رسمی BingX» معرفی می‌کرد و وعده سودآوری بالا را می‌داد، ارتباط برقرار کرد. آقای X فريب خورده و طبق درخواست کلاهبردار، اطلاعات حساب خود را افشا کرده و یا مبالغی را به یک "حساب معاملاتی خاص" منتقل می‌کند. حساب مذکور در ابتدا با افزایش موجودی همراه بود، اما زمانی که او برای برداشت اقدام کرد، با عدم امکان برداشت و ناپدید شدن کلاهبردار مواجه شد. با توجه به اتفاقات پیش آمده آقای X متوجه کلاهبرداری شد.

نحوه پیشگیری

• مراقب باشید: برقراری تماس فعال از سوی افرادی که خود را به عنوان پرسنل رسمی BingX معرفی می‌کنند، می‌تواند به منزله‌ی کلاهبرداری باشد.
• حفظ اطلاعات شخصی: به منظور حفظ امنیت اطلاعات شخصی، از به اشتراک گذاشتن جزئیات حساب کاربری، رمز عبور و کدهای تأیید خود با دیگران خودداری کنید. پرسنل BingX هرگز این اطلاعات را درخواست نخواهند کرد.
• حساب خود را مدیریت کنید: به منظور حفظ امنیت، به افراد ناشناس اجازه مدیریت حساب کاربری یا انتقال دارایی به آدرس‌های ناشناخته را ندهید.
• تایید هویت: برای اطمینان از صحت تماس، از طریق وب‌سایت رسمی BingX یا پشتیبانی مشتری تماس بگیرید.

2. کلاهبرداری در قالب کمک به دوست

اقدامات رایج

1. جلب اعتماد: کلاهبرداران با جعل هویت دوست شما یا سرقت حساب‌های کاربری آن‌ها، سعی در فریب شما دارند.
2. جعل هویت: افرادی که با ادعای مشکلات مالی تقاضای وام رمزارز کرده و تماس تصویری یا صوتی شما برای احراز هویت را رد می‌کنند، قصد فریب دارند. با فریب خوردن و برداشت دارایی‌هایتان، مستقیماً در دام کلاهبرداری گرفتار می‌شوید.

مثال
آقای X پیامی از یک دوست دریافت کرد که در آن درخواست فوری پول شده بود، دوستش همچنین خواسته بود که ارز دیجیتال به او قرض بدهد. از آنجایی که این پیام از حساب کاربری دوست آقای X ارسال شده بود، بدون معطلی به آن اعتماد کرده و با ارسال ارزهای دیجیتال موافقت کرد. هنگام درخواست تأیید ویدیویی با بهانه‌های کلاهبردار روبرو شد. پس از انتقال ارزهای دیجیتال، آقای X متوجه شد که حساب دوستش هک شده است و فهمید که کلاهبرداری شده است.

نحوه پیشگیری

• تایید هویت: قبل از ارسال وجه برای آشنایان، از طریق تماس تصویری یا صوتی، از هویت فرد دریافت‌کننده اطمینان حاصل نمایید.
• هوشیار باشید: در قبال هرگونه درخواست قرض غیرمنتظره، حتی از طرف دوست، جانب احتیاط را رعایت کنید.
• تدابیر پیشگیرانه: توصیه می‌شود برای امنیت بیشتر، رمز عبور حساب خود را مرتبا عوض کرده و تأیید دو مرحله‌ای را فعال نمایید.

3. کلاهبرداری شخص ثالث

اقدامات رایج

1. جلب اعتماد: کلاهبرداران برای فریب شما، ممکن است با برقراری رابطه‌ی دوستانه‌ی آنلاین و یا وانمود کردن به تخصص در حوزه‌ی سرمایه‌گذاری، اعتمادتان را جلب کنند.
2. فریبکاری: کلاهبرداران ابتدا شما را برای انجام تراکنش خارج از پلتفرم BingX هدایت می‌کنند و سپس با فریب‌های زیر به کار خود ادامه می‌دهند:
   - عدم پرداخت پول: کلاهبرداران ادعا می‌کنند پس از ارسال رمزارز، مبلغی را به شما پرداخت خواهند کرد، اما هرگز این کار را انجام نمی‌دهند.
   -عدم پرداخت رمزارز: آن‌ها ابتدا شما را متقاعد می‌کنند که پس از انتقال وجه، رمزارز دریافت خواهید کرد. اما در نهایت، پول شما را می‌گیرند و هرگز رمزارز تحویل نمی‌دهند.
   - ارسال رمزارزهای جعلی: کلاهبرداران ادعا می‌کنند پس از انتقال وجه، رمزارزها را برای شما ارسال خواهند کرد. اما در نهایت، شما رمزارزهای جعلی USDT (نه USDT معتبر صادر شده توسط Tether) دریافت می‌کنید.
   - فروش رمزارزها را به شما می‌سپارند: آن‌ها به این دلیل که خودشان محدودیت تراکنش دارند، فروش رمزارزها را به شما می‌سپارند و به تدریج اعتمادسازی می‌کنند. پس از انتقال مبلغ هنگفتی از وجه نقد، آنها USDT تقلبی (نه USDT منتشر شده توسط Tether) به حساب شما واریز می‌کنند.

مثال
آقای X در فضای مجازی با فردی آشنا شد که خود را به‌عنوان متخصص سرمایه‌گذاری با تضمین سود در معاملات OTC معرفی می‌کرد. این «متخصص» با اطمینان از سودآوری، از آقای X درخواست انتقال اولیه‌ی ارزهای دیجیتال نمود. پس از انتقال وجه، کارشناس بدون پرداخت وجه ناپدید شد. در آن لحظه، آقای X پی برد که مورد کلاهبرداری قرار گرفته است.

نحوه پیشگیری

• از تراکنش‌های خصوصی خودداری کنید: به هیچ وجه خارج از پلتفرم، تراکنش انجام ندهید، زیرا چنین تراکنش‌هایی با ریسک بالا همراه بوده و مستعد کلاهبرداری هستند.
• از پلتفرم‌های امن استفاده کنید: برای انجام تراکنش‌ها، پلتفرم‌های امن را انتخاب کنید و از تضمین‌های معاملاتی و اقدامات ایمنی آن‌ها بهره‌مند شوید.
• مراقب باشید: نسبت به هرگونه پیشنهاد سرمایه‌گذاری با وعده سودهای کلان محتاط باشید و به غریبه‌ها یا افرادی که خود را به عنوان کارشناس معرفی می‌کنند در فضای مجازی اعتماد نکنید.

   
هشدار
افرادی که بدون مجوز خود را نماینده رسمی BingX معرفی می‌کنند، ممکن است کلاهبردار باشند. به هیچ عنوان رمز عبور خود را در اختیار دیگران قرار ندهید و به خاطر داشته باشید که BingX هرگز رمز عبور شما را درخواست نخواهد کرد. همچنین، اجازه ندهید افراد ناشناس حساب(های) شما را مدیریت کنند یا دارایی‌ها را به یک آدرس ناشناس منتقل نمایند.