بررسی اجمالی
به منظور تنظیم بیشتر فعالیت های معاملاتی ارزهای دیجیتال، اطمینان از سازمان یافتگی و منصفانه بودن بازار ، مدیریت ریسک ها و محافظت از حقوق قانونی سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال، پلت فرم مقررات و مدیریت رفتارهای معاملاتی را تقویت کرده و باید علیه هر متخلفی که در موارد غیرعادی دخیل باشد اقدامات لازم را انجام دهد.
2. رفتارهای معاملاتی غیرعادی
رفتارهای معاملاتی غیرعادی شامل موارد ذکر شده در اینجا است:
2.1 تراکنش‌های مشکوک چند حساب یا یک حساب واحد که توسط پلتفرم شناسایی می‌شوند. در این صورت، پلتفرم باید سرمایه و تراکنش‌های کاربر را مسدود کند. در موارد جدی، پلتفرم حق دارد از سود غیرقانونی کاربر کسر کند.
2.3 استفاده از حساب‌ها یا دستگاه‌های متعدد برای آربیتراژ غیرقانونی، که ممنوع است،از جمله اما نه محدود به درو کردن کارمزدهای معاملات، کمیسیون ها، پاداش و غیره. این سیستم رفتارهای متقلبانه را از طریق ویژگی‌های چند بعدی شناسایی می‌کند و اقدامات مربوط را علیه هر مجرمی که در آربیتراژ غیرقانونی دخیل است، از جمله مسدود کردن حساب، مسدود کردن دارایی، محدودیت ورود به سیستم، احراز هویت پیشرفته و غیره انجام می‌دهد.
2.4معامله با فرکانس بالا برای برخی از محصولات این پلتفرم ممنوع است. این پلتفرم رفتار همه حساب‌های مرتبط کاربر (بر اساس IP، دستگاه‌ها، سرمایه، تراکنش‌های تکراری، معرفی های تکراری و سایر عوامل) را ارزیابی می‌کند تا مشخص کند آیا کاربر درگیر چنین فعالیتی شده یا خیر.
2.5 این پلتفرم حق دارد به صورت پویا هر جفت ارز معاملاتی را حذف کند، معاملات را به حالت تعلیق درآورد یا محدودیت‌های اهرم را بدون پرداخت خسارت کاهش دهد. کاربران به دلیل بی اطلاعی خود از این ماده نباید ادعای خسارت کنند.
2.6 شروع یا انتشار شایعات. این پلتفرم این حق را برای خود محفوظ می دارد که به ازای هر گونه ضرر و زیان ناشی از شایعاتی که برند پلتفرم را لکه دار کند، از سرمایه کاربران کسر کند.
2.7 چندین ترید شخصی بین حساب‌های خود، معاملات متعدد بین حساب‌های تحت کنترل de facto سرمایه‌گذار یا بین حساب‌های وابسته، از جمله اما نه محدود به اشتراک گذاری منابع سرمایه، آدرس IP یکسان، معاملات همزمان و سایر رفتارهای غیرعادی؛ دستکاری قیمت بازار از طریق سفارشات منطبق یا روش های دیگر با استفاده از حساب های منفرد یا چندگانه مرتبط تحت روابط کنترل شده؛ معاملات متعدد بین مشتریان در یک یا گروهی از حساب های مرتبط تحت روابط کنترل شده.
2.8 قرار دادن و لغو مکرر سفارش در همان روز، که ممکن است بر قیمت معاملات تأثیر بگذارد یا سایر سرمایه‌گذاران را گمراه کند (قرار دادن و لغو مکرر سفارش).
2.9 قرار دادن و لغو مکرر سفارش با حجم زیاد در طول روز، که ممکن است بر قیمت معاملات تأثیر بگذارد یا سایر سرمایه‌گذاران را گمراه کند (قرار دادن و لغو مکرر سفارش‌های بزرگ).
2.10 تعداد پوزیشن هایی که در یک روز در یک محصول معاملاتی خاص باز می‌شوند (شامل اما نه محدود به اسپات و فیوچرز بینگ اکس) که بیش از حد روزانه تعیین‌شده توسط پلتفرم است.
2.11 استفاده از برنامه معامله گر برای بارگذاری سفارش معاملات که ممکن است بر امنیت سیستم بینگ اکس یا سفارش های عادی معاملات تأثیر بگذارد.
2.12 سایر رفتارها توسط بینگ اکس غیرعادی تشخیص داده شده است.
3. قوانین مدیریتی برای رفتارهای معاملاتی غیرعادی
این قوانین برای افزایش مدیریت ریسک فعالیت‌های معاملاتی غیرعادی در بازار ارز های دیجیتال تدوین شده‌اند. صرافی بینگ اکس اقدامات زیر را بدون اطلاع قبلی علیه هر حساب یا کاربری که در هر رفتار غیرعادی مشخص شده در اینجا دخیل باشد انجام می دهد.
3.1 از حق خود برای تصمیم گیری در مورد ادامه همکاری با کاربران استفاده می کند و پس از تأیید خاتمه همکاری، این پلت فرم مجرم و حساب‌های مرتبط (بر اساس IP، دستگاه، سرمایه، رفتارهای معاملاتی و سایر عوامل) را از دسترسی به خدمات خود منع و سودهای غیرقانونی را کسر می‌کند.
3.2 مسدود کردن سرمایه و/یا تمام تراکنش های متخلفان.
3.3غیرفعال سازی حساب‌های مشکوک و از بین بردن دارایی‌های باقی مانده حساب.
3.4اعمال محدودیت‌هایی برای برداشت و واریز حساب‌ها مشکوک.
3.5 ایجاد محدودیت در باز کردن یا تقاضا بسته شدن پوزیشن در مدت زمان مشخص و انجام لیکویید اجباری
3.6ایجاد محدودیت، تعلیق یا قطع دسترسی متخلف به وب‌سایت رسمی بینگ اکس.
3.7 درخواست ارایه گزارشی در مورد معاملات از کاربران.
3.8انجام سایر اقدامات قابل اجرا مطابق با قوانین بیزنسی مربوط به صرافی.
4. سلب مسئولیت
هنگام دسترسی به خدمات بینگ اکس، کاربران باید قوانین و مقررات محلی و قوانین بینگ اکس را رعایت کنند، با این واقعیت که رفتارهای معاملاتی آنها توسط صرافی تنظیم و نظارت میشود موافقت کنند ، و انصاف و وجدان را درمعاملات رعایت کنند بینگ اکس این حق را دارد که تا حد مجاز به دنبال هرگونه راه حلی در برابر هرگونه رفتار معاملاتی غیرعادی باشد، از جمله اما نه محدود به ایجاد محدودیت برای فعالیت های معاملاتی حساب های متخلف. بینگ اکس هیچ گونه مسئولیتی در قبال ضررهای اقتصادی ناشی از نقض قوانین ارائه شده در اینجا ندارد. بینگ اکس حق تفسیر نهایی قوانین را برای خود محفوظ می دارد.