INTRODUCTION À LA MATRICE DE CONFORMITÉ DU GROUPE BINGX.
Le Groupe BingX est une institution financière de services numériques internationale qui possède des filiales en Amérique du Nord, au Canada, dans l'UE, à Hong Kong et à Taiwan. Le Groupe BingX est également immatriculé ou a obtenu l'autorisation réglementaire pour exercer ses activités dans d'autres pays pour lesquels il fournit ses services ou exerce une quelconque forme d'activité.
BingX est la marque déposée du Groupe BingX, dont les filiales internationales et/ou les entités associées ont obtenu les licences réglementaires suivantes :
BingX US LIMITED est enregistrée en tant que Money Service Business (MSB) auprès du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du département du Trésor américain et est autorisée à mener des activités liées au Forex. (N° d'immatriculation : C4809450 ; N° de licence : 31000204096551)
BINGX CA LIMITED est enregistrée en tant qu'entreprise de services monétaires (ESM) auprès du Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE), tant pour les opérations liées au Forex que pour celles liées aux monnaies virtuelles. (N° d'immatriculation : 1350703-3 ; N° de licence : M21534025)
BINGX GLOBAL PTY LTD est enregistrée en tant que fournisseur d'échange de monnaies numériques (DCE) auprès de l'Australian Transactions and Reports Analysis Centre (AUSTRAC). (N° d'immatriculation : 644804571 ; N° de licence : 100725677-001)
BINGX EU UAB est une société de services financiers enregistrée en Lituanie, un pays membre de l'Union européenne. Elle est reconnue et réglementée par le Financial Crime Investigation Service (FSIC) en tant que plateforme d'échange de monnaies numériques. (N° d'immatriculation : 305995741 ; N° de licence : 4400-1839-5132)
Contactez notre équipe de conformité : compliance@bingx.com
1
Licence AUSTRAC de fournisseur d'échange de monnaies numériques (DCE) en Australie
L'Australie est l'un des principaux marchés financiers dans le monde. L'obtention d'une licence réglementaire australienne peut grandement améliorer la solidité de la plateforme et renforcer la confiance des clients. Il s'agit d'une licence standard pour les institutions de trading de monnaies numériques. En avril 2018, le Parlement d'Australie a adopté la loi Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Amendment Act of 2018 (Amendement AML/CTF), qui a modifié la loi australienne sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Par conséquent, les plateformes d'échange de monnaies numériques en Australie seront supervisées par l'AUSTRAC, l'autorité de réglementation financière d'Australie, et seront soumises à une surveillance concernant les activités de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. La nouvelle loi australienne donne à l'AUSTRAC le droit de superviser le trading de diverses cryptomonnaies (y compris Bitcoin, Ethereum, Ripple, etc.) sur les plateformes d'échange de monnaies numériques.
2
Licence MSB
La licence MSB (Money Services Business) américaine est réglementée et émise par le FinCEN. Les principaux objectifs sont la surveillance et l'autorisation des entreprises et des sociétés liées aux services monétaires. Le champ d'application comprend les transferts internationaux, l'échange de devises étrangères, les transactions/transferts de devises (y compris la monnaie numérique/virtuelle), la fourniture d'éléments prépayés, l'émission de chèques de voyage et d'autres services. Les entreprises qui se livrent aux activités susmentionnées doivent demander une licence MSB afin de pouvoir exercer légalement.
La licence MSB est émise par le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du département du Trésor américain.
Surveillance
Établi en 1990, le FinCEN vise à renforcer l'application de la loi fédérale, locale et internationale en analysant les informations requises par le Bank Secrecy Act (BSA). Au fil des années, les employés du FinCEN ont développé une expertise dans le domaine de la valorisation des informations recueillies par le BSA en découvrant des informations inconnues contenues dans les prospects de vente.
Lors de la surveillance du FinCEN, il est important de prouver que le programme est déjà en place et que tous les employés, les agents et autres personnes autorisées à agir en votre nom sont bien formés, et ont la capacité de mettre en œuvre efficacement tous les éléments d'un programme de conformité. Les hauts responsables doivent approuver le programme de conformité et l'agent de conformité doit avoir l'autorité nécessaire pour faire appliquer les exigences du programme de conformité.
Le 18 mars 2013, le FinCEN a annoncé l'application des réglementations FinCEN (Application of FinCEN's Regulations to Persons Administering, Exchanging, or Using Virtual Currencies) qui détaille les conditions pour que les entreprises et les particuliers puissent utiliser la monnaie virtuelle dans le cadre de la licence MSB. MSB est l'acronyme de « Money Services Business ». Elle est soumise à la réglementation du FinCEN (Financial Crimes Enforcement Bureau du département du Trésor américain), et doit passer par un système de licence enregistrée. Quiconque se livre à des activités de services monétaires doit demander une licence afin de pouvoir exercer.
À l'heure actuelle, seules quelques grandes plateformes d'échange et sociétés de Forex mondiales détiennent cette licence, comme Huobi, OKEX et Binance en Chine continentale, Bittrex aux États-Unis et UKF Group au Royaume-Uni.
Recherche de licence
Adresse de recherche de licence MSB américaine : https://www.fincen.gov/msb-state-selector
Saisissez BingX dans le champ « LEGAL NAME » pour lancer la recherche.
[La licence est la suivante]
3
Licence CANAFE
La licence financière ESM du CANAFE est supervisée et émise par le CANAFE (le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada). Le CANAFE est l'unité de renseignement financier du Canada créée en 2000. Le CANAFE est un organisme indépendant qui rend compte au ministre des Finances, qui à son tour rend compte des activités du Centre au Parlement. Le siège social du Centre se trouve à Ottawa. Similaire à la CFTC aux États-Unis, sa responsabilité première est de recueillir, d'analyser, d'évaluer et de communiquer des renseignements sur le secteur financier canadien afin de protéger la stabilité et la sécurité financières du Canada.
Recherche de licence
Adresse de recherche de licence ESM canadienne du CANAFE : https://www10.fintrac-canafe.gc.ca/msb-esm/publique/recherche-des-esm/recherche-par-nom/
Saisissez BingX dans le champ « Nom » pour lancer la recherche.
[La licence est la suivante]
Nous vous remercions de votre soutien et de votre confiance envers BingX. Nous nous engageons à fournir un environnement de trading sûr, équitable et confortable à nos investisseurs !
L'équipe des opérations BingX
10/03/2023