BingX adalah perusahaan layanan keuangan digital global dengan cabang di Amerika Serikat, Kanada, Uni Eropa, Australia, Hong Kong, dan Taiwan. BingX telah mendaftarkan atau memperoleh lisensi layanan keuangan yang diakui dan diatur oleh pemerintah setempat di negara dan wilayah tempat ia beroperasi.
BingX adalah merek dagang terdaftar dari BINGX GROUP, dan anak perusahaan dan cabang globalnya memiliki lisensi dan sertifikat pendaftaran berikut:
BINGX US LIMITED adalah agen Bisnis Layanan Uang yang terdaftar di Financial Crimes Enforcement Agency (FinCEN) di bawah Departemen Keuangan Amerika Serikat untuk melakukan Dealer dalam kegiatan valuta asing. (Nomor registrasi: C4809450, nomor lisensi: 31000204096551)
BINGX CA LIMITED adalah organisasi Bisnis Layanan Uang yang terdaftar di Pusat Analisis Transaksi dan Pelaporan Keuangan Kanada, dan berwenang untuk melakukan Transaksi dalam aktivitas mata uang virtual. (Nomor registrasi: 1296141-5, nomor lisensi: M2935840)
BINGX ES OÜ adalah perusahaan jasa keuangan yang terdaftar di Otoritas Moneter Estonia dari Negara Anggota Uni Eropa untuk mendapatkan lisensi ganda MTR, dan diakui serta diawasi olehnya. Perusahaan ini menyediakan layanan penukaran mata uang digital dan dompet mata uang digital. (Nomor registrasi: 14789250, nomor lisensi: FVR001074 dan FRK000967)
BINGX AU PTY LTD, Penyedia Layanan Penukaran Mata Uang Digital yang terdaftar dan disahkan oleh pemerintah Australia AUSTRAC. (Nomor registrasi: 640231385, nomor lisensi: 100665097)
Untuk pertanyaan terkait kepatuhan atau untuk klarifikasi lebih lanjut, silakan hubungi: compliance@bingx.com
1
Tinjauan Lisensi MTR
Lisensi MTR Estonia Eropa, milik lisensi ganda, yaitu mata uang digital + dompet. Layanan lisensi ini mencakup luas. Blockchain untuk proyek teknologi yang mendasarinya memiliki otoritas tertentu.
Estonia
Republik Estonia (Bahasa Estonia: Eesti Vabariik, Inggris: Republik Estonia) disingkat Estonia. Bank Dunia mencantumkan Estonia sebagai negara berpenghasilan tinggi. Karena ekonominya yang tumbuh pesat, Estonia sering disebut sebagai "Harimau Baltik". Sebuah negara kecil dengan populasi hanya 1,3 juta melahirkan empat perusahaan unicorn, Skype, Playtech, TransferWise, dan Taxify, dengan valuasi lebih dari satu miliar dolar AS.
Estonia bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia pada September 1999. Estonia bergabung dengan UE pada 1 Mei 2004. Saat ini, perekonomian Estonia berkembang pesat dan teknologi informasinya relatif berkembang.
Pada 1 Januari 2011, Estonia secara resmi bergabung dengan Zona Euro dan menjadi negara ke-17 di Zona Euro. Juga patut disebutkan adalah Program Kewarganegaraan Digital yang diluncurkan pada tahun 2007. Estonia adalah salah satu negara paling menarik bagi para pendukung blockchain.
Otoritas Pengaturan
Komunikasi dengan otoritas pengatur dan kunjungan ke mereka sangat berharga untuk proyek blockchain. Komunikasi dan interaksi dengan regulator keuangan (Financial Supervisory Authority, Badan Intelligence Keuangan) jauh lebih mudah di Estonia daripada di Amerika Serikat atau Singapura. Otoritas Pengawas Keuangan dan Badan Intelijen Keuangan selalu memberikan informasi hukum yang diperlukan dan sebagian besar bersedia membantu dalam berbagai masalah di wilayah hukumnya. Yang terpenting, sebagian besar petugas berbicara bahasa Inggris dan Rusia.
Undang-undang
Saat ini, Estonia mengeluarkan lisensi perdagangan mata uang kripto. Operasi Cryptocurrency tunduk pada ketentuan lisensi dari instrumen pembayaran lainnya (sejak 08.12.2017, telah ditetapkan sebagai nilai virtual).
Alamat Lisensi BingX MTR :
https://mtr.mkm.ee/juriidiline_isik/263186?backurl=%2Fjuriidiline_isik
Alamat Pencarian Resmi MTR : https://mtr.mkm.ee/ Nomor Registrasi BingX : 14789250
【Dokumen lisensi adalah sebagai berikut】
2
Tinjauan Lisensi DCE Australia
Australia adalah pasar keuangan inti terkemuka di dunia, dan memperoleh lisensi pengaturan di Australia dapat sangat meningkatkan kekuatan platform dan kepercayaan pelanggan. Ini adalah lisensi standar untuk lembaga perdagangan mata uang digital. Pada bulan April 2018, Parlemen Federal mengesahkan Undang-Undang Amandemen Anti-Pencucian Uang dan Anti-Pembiayaan Teroris 2018 (Amandemen AML / CTF), yang mengamandemen Undang-Undang Anti-Pencucian Uang dan Anti-Pembiayaan Teroris Australia. Akibatnya, pertukaran mata uang digital yang beroperasi di Australia sekarang akan diawasi oleh AUSTRAC, regulator keuangan Australia, dan akan dipantau untuk pencucian uang dan pendanaan teroris. Undang-undang baru Australia memberi AUSTRAC hak untuk mengatur perdagangan pertukaran mata uang digital di berbagai cryptocurrency, termasuk Bitcoin, Ethereum, dan Ripple.
3
Tinjauan Lisensi MSB
Lisensi MSB (Money Services Business) adalah lisensi keuangan yang dikeluarkan oleh FinCEN (Financial Crimes Enforcement Agency di bawah Departemen Keuangan AS), yang terutama mengatur bisnis dan perusahaan yang terkait dengan layanan uang. Cakupannya mencakup pengiriman uang internasional, valuta asing, transaksi / transfer mata uang (termasuk mata uang digital / mata uang virtual), penyediaan barang prabayar, penerbitan cek perjalanan dan bisnis lainnya. Perusahaan yang terlibat dalam bisnis terkait yang disebutkan di atas harus mengajukan izin MSB agar dapat beroperasi secara legal. MSB (Money Service Businesse), lisensinya dikeluarkan oleh Departemen Penegakan Penipuan Anti-Penipuan Keuangan dari Kementerian Keuangan, nama bahasa Inggris dari departemen ini adalah: Financial Crimes Enforcement Network Department of the Treasure.
Mengawasi
Fincen didirikan pada tahun 1990 untuk mendukung penegakan hukum federal, negara bagian, lokal dan internasional dengan menganalisis informasi yang diwajibkan oleh Bank Secrecy Act (BSA). Selama bertahun-tahun, karyawan Fincen telah mengembangkan keahliannya dalam memberikan nilai tambah pada informasi yang dikumpulkan oleh BSA dengan mengungkap informasi yang tidak diketahui yang terkandung dalam prospek.
Selama pengawasan Fincen, penting untuk menunjukkan bahwa dokumentasi yang diperlukan tersedia dan bahwa karyawan, agen, dan semua orang yang berwenang untuk bertindak atas nama Anda telah dilatih dengan baik untuk menerapkan semua elemen program kepatuhan secara efektif. Pejabat senior harus menyetujui program kepatuhan dan Pejabat Kepatuhan harus memiliki kewenangan yang diperlukan untuk menerapkan persyaratan program kepatuhan.
Pada tanggal 18 Maret 2013, Fincen mengeluarkan penerapan Peraturan Fincen (Peraturan Fincen yang Berlaku untuk Manajemen Personalia, Pertukaran atau Penggunaan Pedoman Mata Uang Virtual) kepada mereka yang mengelola, menukar atau menggunakan mata uang virtual, mengklarifikasi persyaratan bagi perusahaan dan individu untuk menggunakan mata uang virtual. mata uang dalam pendaftaran MSB. MSB adalah singkatan dari Money Service Business. Itu milik Fincen (Badan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan AS). Itu milik sistem pendaftaran dan perizinan. Siapapun yang bergerak dalam bisnis jasa keuangan harus mengajukan izin usaha. Saat ini, China memiliki Huobi, OKEX, Binance, U.S Big Coin, UKF GROUP hanya beberapa bursa global besar. perusahaan forex memiliki lisensi ini.
Pencarian Lisensi
Alamat Pencarian Lisensi MSB AS : https://www.fincen.gov/msb-state-selector
Mencari dengan mengisi BingX di NAMA RESMI
【Dokumen lisensi adalah sebagai berikut】
Tinjauan Lisensi FINTRAC
Lisensi FINTRAC MSB Kanada adalah jenis lisensi keuangan yang diatur dan dikeluarkan oleh FINTRAC (Pusat Analisis Transaksi dan Laporan Keuangan Kanada). Pusat Analisis Transaksi dan Laporan Keuangan Kanada (FINTRAC) adalah unit intelijen keuangan Kanada yang didirikan pada tahun 2000. Ini adalah badan independen yang melapor kepada Menteri Keuangan dan bertanggung jawab kepada Pusat Kegiatan Parlemen. Berkantor pusat di Ottawa, bertanggung jawab untuk mengumpulkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mengungkapkan informasi yang relevan dari industri keuangan Kanada untuk melindungi stabilitas dan keamanan keuangan Kanada, serupa dengan CFTC di Amerika Serikat. FINTRAC adalah anggota Egmont Group (FIU). FINTRAC menerima lembaga keuangan dan perantara yang mengumpulkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mengungkapkan informasi tentang sektor keuangan untuk melindungi stabilitas keuangan dan keamanan Kanada.
Pencarian Lisensi
Alamat Pencarian Lisensi Kanada Fintrac MSB : https://www10.fintrac-canafe.gc.ca/msb-esm/public/msb-search/search-by-name/
Isi BingX di NAME untuk mencari
Terima kasih atas dukungan dan kepercayaan Anda pada BingX, kami akan memberi Anda lingkungan perdagangan yang aman, adil, dan nyaman!
Tim Operasi BingX
2020/04/24