PENGANTAR MATRIKS KEPATUHAN BINGX GROUP. BingX Group adalah lembaga keuangan layanan digital internasional, dengan kantor cabang di Amerika Utara, Kanada, UE, Hong Kong, dan Taiwan. BingX Group juga telah mendaftarkan atau memperoleh persetujuan peraturan untuk beroperasi di negara lain tempat BingX menyediakan layanannya atau menjalankan segala bentuk bisnis.
BingX adalah merek dagang terdaftar dari BingX Group, yang anak perusahaan global dan/atau entitas terkaitnya telah memperoleh lisensi peraturan berikut:
BingX US LIMITED terdaftar sebagai Bisnis Layanan Uang (MSB) di bawah Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) Departemen Keuangan AS dengan persetujuan untuk terlibat dalam aktivitas FX. (Nomor Pendaftaran: C4809450; Nomor Lisensi: 31000204096551)
BINGX CA LIMITED terdaftar sebagai Bisnis Layanan Uang (MSB) di bawah Pusat Analisis Transaksi dan Laporan Keuangan Kanada (FINTRAC) baik dalam Berurusan FX maupun Berurusan dalam Mata Uang Virtual. (No. Pendaftaran: 1350703-3; No. Lisensi: M21534025)
BINGX GLOBAL PTY LTD terdaftar sebagai penyedia Bursa Mata Uang Digital (DCE) di bawah Pusat Analisis Transaksi dan Laporan Australia (AUSTRAC). (Nomor Pendaftaran: 644804571; Nomor Lisensi: 100725677-001)
BINGX EU UAB adalah perusahaan layanan keuangan terdaftar di Lituania, anggota Uni Eropa, dan diakui serta diatur oleh Layanan Investigasi Kejahatan Keuangan (FSIC) sebagai bursa mata uang digital. (Nomor Pendaftaran: 305995741, nomor lisensi: 4400-1839-5132)
Hubungi tim kepatuhan kami: compliance@bingx.com
1
Lisensi DCE AUSTRAC Australia
Australia adalah salah satu pasar keuangan inti terkemuka di dunia. Memperoleh lisensi peraturan Australia dapat sangat meningkatkan kekuatan platform serta kepercayaan pelanggan. Ini adalah lisensi standar untuk institusi perdagangan mata uang digital. Pada bulan April 2018, Parlemen Australia mengesahkan Undang-Undang Amendemen Anti Pencucian Uang dan Pembiayaan Kontra-Terorisme tahun 2018 (Amandemen AML/CTF), yang mengamandemen Undang-Undang Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Kontra-Terorisme Australia. Oleh karena itu, bursa mata uang digital yang beroperasi di Australia sejak saat itu akan diawasi oleh AUSTRAC, regulator keuangan Australia, dan akan tunduk pada pengawasan terkait pencucian uang dan aktivitas pendanaan teroris. Undang-undang Australia yang baru memberi AUSTRAC hak untuk mengawasi perdagangan berbagai mata uang kripto (termasuk Bitcoin, Ethereum, Ripple, dll.) di bursa mata uang digital.
2
Lisensi MSB
Lisensi America MSB (Bisnis Layanan Uang) diatur dan dikeluarkan oleh FinCEN. Obyek utamanya adalah pengawasan dan perizinan usaha dan perusahaan yang berkaitan dengan jasa uang. Ruang lingkupnya meliputi pengiriman uang internasional, penukaran mata uang asing, transaksi/transfer mata uang (termasuk mata uang digital/mata uang virtual), menyediakan barang prabayar, menerbitkan cek perjalanan dan layanan lainnya. Perusahaan yang bergerak dalam bisnis yang disebutkan di atas harus mengajukan izin MSB agar dapat beroperasi secara legal.
MSB dikeluarkan oleh Biro Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan AS (FinCEN).
Pengawasan
Didirikan pada tahun 1990, FinCEN bertujuan untuk mendukung penegakan hukum federal, lokal dan internasional dengan menganalisis informasi yang disyaratkan oleh Bank Secrecy Act (BSA). Selama bertahun-tahun, karyawan FinCEN telah mengembangkan keahlian dalam memberikan nilai tambah pada informasi yang dikumpulkan oleh BSA dengan menemukan informasi yang tidak diketahui yang terkandung dalam prospek penjualan.
Selama pengawasan FinCEN, penting untuk membuktikan bahwa file tersebut sudah ada dan bahwa semua karyawan, agen, dan lainnya yang diberi wewenang untuk bertindak atas nama Anda terlatih dengan baik, dan memiliki kemampuan untuk menerapkan semua elemen secara efektif program kepatuhan. Pejabat senior harus menyetujui program kepatuhan, dan pejabat kepatuhan harus memiliki kewenangan yang diperlukan untuk menegakkan persyaratan program kepatuhan.
Pada tanggal 18 Maret 2013, FinCEN mengumumkan penerapan peraturan FinCEN (Penerapan Peraturan FinCEN untuk Orang yang Mengelola, Menukar, atau Menggunakan Mata Uang Virtual) dan menetapkan persyaratan bagi perusahaan dan individu untuk menggunakan mata uang virtual dalam pendaftaran MSB. MSB adalah singkatan dari Money Services Business. Ini berada di bawah peraturan FinCEN (Biro Penegakan Kejahatan Keuangan dari Departemen Keuangan AS), dan harus melalui sistem perizinan terdaftar. Siapa pun yang terlibat dalam bisnis layanan uang harus mengajukan izin untuk beroperasi.
Saat ini, hanya beberapa bursa global besar dan perusahaan forex yang memiliki lisensi ini, seperti Huobi, OKEX dan Binance dari China, Bittrex dari AS, dan Grup UKF dari Inggris.
Pencarian Lisensi
Alamat pencarian lisensi MSB Amerika: https://www.fincen.gov/msb-state-selector
Masukan BingX di bidang NAMA HUKUM untuk mencari.
[Lisensi adalah sebagai berikut]
3
Lisensi FINTRAC
Lisensi keuangan Fintrac MSB Kanada diawasi dan dikeluarkan oleh FINTRAC (Pusat Analisis Transaksi dan Laporan Keuangan Kanada). FINTRAC adalah unit intelijen keuangan Kanada (FIU) yang didirikan pada tahun 2000. FINTRAC adalah lembaga independen. Ini melapor kepada Menteri Keuangan, yang pada gilirannya bertanggung jawab kepada Parlemen untuk kegiatan Pusat. Pusat ini berkantor pusat di Ottawa. Mirip dengan CFTC AS, tanggung jawab utamanya adalah mengumpulkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mengungkapkan informasi tentang sektor keuangan Kanada untuk melindungi stabilitas dan keamanan keuangan Kanada.
Pencarian Lisensi
Alamat pencarian lisensi FINTRAC MSB Kanada: https://www10.fintrac-canafe.gc.ca/msb-esm/public/msb-search/search-by-name/
Masukan BingX di bidang "Nama" untuk mencari.
[Lisensi adalah sebagai berikut]
Terima kasih atas dukungan dan kepercayaan Anda pada BingX. Kami berdedikasi untuk menyediakan investor dengan lingkungan perdagangan yang aman, adil, dan nyaman!
Tim Operasi BingX
10-03-2023