BingX Groupコンプライアンスマトリックスについて BingX Groupは国際的なデジタルサービス金融機関であり、北米、カナダ、EU、香港、台湾に支社を有しています。BingX Groupはサービスを提供、様々な形で事業を行う他の国でも、登録または規制当局の承認を得ています。
BingXはBingX Groupの登録商標であり、グローバル子会社および関連会社は以下の規制ライセンスを取得しています。
BingX US LIMITEDは、米財務省金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)の下でMoneyService Business(MSB)として登録され、外国為替取引業務に従事することが許可されています。(登録番号：C4809450、ライセンス番号：31000204096551)
BINGX CA LIMITEDは、カナダ金融取引報告分析センター(FINTRAC)にMoney Service Business(MSB)として登録され、外国為替取引、暗号資産取引に関する業務に従事することが許可されています。(登録番号：1350703-3、ライセンス番号：M21534025)
BINGX GLOBAL PTY LTDは、オーストラリア取引報告分析センター(AUSTRAC)にDigital Currency Exchange Service Provider(DCE)として登録されています。(登録番号：644804571、ライセンス番号：100725677-001)
BINGX EU UABはEU加盟国であるリトアニアの金融サービス企業として登録されており、金融犯罪捜査機構(FSIC)から暗号資産取引所および暗号資産ウォレットサービス提供事業者として認定されています。(登録番号：305995741、ライセンス番号：4400-1839-5132)
コンプライアンスチーム連絡先：compliance@bingx.com
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オーストラリアDCE AUSTRACライセンス
オーストラリアは世界有数の中核的な金融市場です。オーストラリアの規制当局のライセンスを取得することで、プラットフォームの強さだけでなく、顧客の信頼も大きく向上させることができます。これはデジタル通貨取引機関としては標準的なライセンスです。2018年4月、オーストラリア議会はオーストラリアのマネーロンダリング防止法およびテロ資金供与対策法を改正する「Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Amendment Act of 2018(AML/CTF改正)」を可決しました。そのため、それ以降にオーストラリアで運営されるデジタル通貨取引所は、オーストラリアの金融規制当局であるAUSTRACの監督下に置かれ、マネーロンダリングやテロ資金活動に関する監視を受けることになります。オーストラリアの新しい法律により、オーストラリアAUSTRACはデジタル通貨取引所での様々な暗号資産(ビットコイン、イーサリアム、リップルなど)の取引を監督する権利を与えられます。
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MSBライセンス
アメリカMSB(Money Services Business)ライセンスは、FinCENによって規制され発行されます。主な対象はマネーサービスに関連するビジネスや企業の監督とライセンスです。範囲には、国際送金、外国為替、通貨取引/送金(デジタル通貨/暗号資産を含む)、プリペイド商品の提供、トラベラーズチェックの発行が含まれます。上記の事業を行う企業は、合法的に事業を行うためにMSBライセンスを申請する必要があります。
MSBは米財務省金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)が発行しています。
監督
1990年に設立されたFinCENは、銀行機密保護法(BSA)で要求される情報を分析することで、連邦、地方、国際的な法執行を支援することを目的としています。FinCENの社員は長年にわたり、セールスリードに含まれる未知の情報を発見することで、BSAが集めた情報に付加価値をつけるノウハウを培ってきました。
FinCENの監督下では、ファイルがすでに設置されていること、従業員、代理人、その他代理人として行動する権限を持つ者がすべて十分に訓練されており、コンプライアンスプログラムの全ての要素を効果的に実施する能力を持っていることを証明することが重要です。上級幹部はコンプライアンスプログラムを承認し、コンプライアンスオフィサーはコンプライアンスプログラムの要件を実施するために必要な権限を有していなければならなりません。
2013年3月18日、FinCENはFinCEN規則の適用(Application of FinCEN's Regulations to Persons Administering, Exchanging, or Using Virtual Currencies)を発表し、MSB登録において企業や個人が暗号資産を使用する際の要件を明記しました。MSBはMoney Services Businessの頭文字をとったものです。FinCEN(米財務省金融犯罪取締ネットワーク)の規制下にあり、登録されたライセンスシステムを通す必要があります。マネーサービス業に携わる者は営業許可を申請する必要があります。
現在、このライセンスを取得しているのは中国本土のHuobi、OKEX、Binance、米国のBittrex、英国のUKF Groupなど、一部のグローバル大手取引所やFX会社のみです。
ライセンス検索
アメリカMSBライセンス検索アドレス：https://www.fincen.gov/msb-state-selector
LEGAL NAME欄にBingXを入力して検索してください。
[ライセンスは以下の通りです]
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FINTRACライセンス
カナダのFINTRAC MSB金融ライセンスは、FINTRAC(The Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada)が発行しています。FINTRACは2000年に設立されたカナダの金融情報機関(FIU)です。FINTRACは独立した機関で、財務大臣に報告され、財務大臣は、センターの活動に対して国会に説明責任を負います。本社はオタワにあります。米国のCFTCと同様にカナダの金融安定と安全を守るため、カナダの金融セクターに関する情報を収集、分析、評価、開示することを主な任務としています。
ライセンス検索
カナダFINTRAC MSBライセンス検索アドレス：https://www10.fintrac-canafe.gc.ca/msb-esm/public/msb-search/search-by-name/
NAME欄にBingXを入力して検索してください。
[ライセンスは以下の通りです]
いつもBingXをご支援、ご信頼いただきありがとうございます。当社は投資家の皆様に安全、公正かつ快適な取引環境を提供することに専念しています。
BingX公式チーム
2023年3月10日