Beste P2P-handelaren,
We hebben onlangs gevallen geïdentificeerd waarin oplichters gebruikers misleidden om hun bestellingen handmatig te annuleren nadat ze hun geld hadden overgemaakt. Om het geld van onze gebruikers veilig te stellen, herinnert BingX u hierbij aan het volgende:
Geef de crypto's pas vrij nadat u heeft bevestigd dat het geld naar uw account is overgemaakt. Als u dit niet bevestigt, kan dit leiden tot het risico van verlies van het fonds. Accepteer geen instructies van anderen om betaalde bestellingen te annuleren. Als u twijfelt over een bestelling, neem dan contact op met onze 24/7 online support.
Voorbeeld:
1. Koperscam: Koper A plaatst een kooporder en verstrekt een nep-betalingsscreenshot aan Verkoper B, waarin hij de verkoper vraagt de crypto's vrij te geven. Na controle ontdekt Verkoper B dat er geen betaling is ontvangen en rapporteert hij het incident aan het platform, samen met een schermopname als bewijs, terwijl Koper A er niet in slaagt een schermopname te overleggen waarop de betalingsgegevens te zien zijn. Er werd bevestigd dat koper A valse schermafbeeldingen heeft verstrekt om verkoper B te misleiden om de crypto’s vrij te geven, waardoor de fraude met succes werd gepleegd.
2. Oplichting door Verkoper: Koper C plaatst een kooporder, en nadat hij een bankoverboeking heeft gedaan, beweert Verkoper D dat de bestelling niet over de vereiste informatie beschikte en verzoekt hij Koper C om deze te annuleren. Zodra Koper C de bestelling annuleert, worden de bevroren crypto-activa van het platform automatisch vrijgegeven en teruggestort op de rekening van verkoper D. Als gevolg hiervan kan Koper C de in behandeling zijnde crypto’s niet ontvangen. Koper C rapporteert het incident aan de klantenondersteuning van BingX en verstrekt een schermopname. Op dit moment heeft verkoper D de crypto's al teruggetrokken en de advertentie verwijderd. Koper C kan dus geen nieuwe bestelling plaatsen. Er werd geverifieerd dat Verkoper D een frauduleuze tactiek gebruikte om de koper te misleiden zodat hij de bestelling annuleerde, waardoor de fraude met succes werd gepleegd.
3. Valse e-mailfraude: De koper vraagt het e-mailadres van de verkoper op via het chatvenster. Daarna ontvangt de verkoper een nep-officiële e-mail, waarin ten onrechte wordt beweerd dat de koper de overdracht heeft voltooid en er bij de verkoper op wordt aangedrongen de crypto's zo snel mogelijk vrij te geven. Nadat de verkoper het heeft vrijgegeven, ontdekt hij/zij dat de betaling niet op zijn/haar rekening is ontvangen. Er werd geverifieerd dat de koper een vals e-mailadres (noreply@mail2-bingx.com) gebruikte dat lijkt op het officiële e-mailadres van BingX om een nep-e-mail naar de verkoper te sturen.
4. Valse verkopersfraude: Koper A plaatst een kooporder, maar ontdekte alternatief contact buiten het platform in de voorwaarden van Verkoper BV In plaats van het chatvenster van BingX te gebruiken voor communicatie, neemt koper A rechtstreeks contact op met verkoper B via het aangeboden contact op sociale media buiten het platform. Oplichter C creëert een contactmethode die vergelijkbaar is met de contactgegevens van Verkoper B buiten het platform, met behulp van een profielfoto met een BingX-logo. Koper A denkt ten onrechte dat oplichter C verkoper B is en maakt het geld over naar de externe betaalmethode die door oplichter C wordt aangeboden. Wanneer de bestelling automatisch wordt geannuleerd vanwege een time-out, dient koper A beroep in tegen verkoper B. Na bevestiging had verkoper B geen geld ontvangen. In plaats daarvan had oplichter C een zeer vergelijkbare contactmethode buiten het platform ontwikkeld om op frauduleuze wijze geld van koper A te verkrijgen.
Bijvoorbeeld:
5. Valse Systeemassistentfraude: Verkoper A plaatst een verkooporder en neemt via het chatvenster contact op met Koper C om de betalingsvoorwaarden te bespreken. Vervolgens doet koper C zich voor als een nep-systeemassistent en beweert hij ten onrechte dat het geld is overgemaakt en veilig in bewaring bij BingX is bewaard. Koper C staat erop dat Verkoper A de crypto’s moet vrijgeven om de geldoverdracht naar de rekening van Verkoper A te vergemakkelijken, waardoor Verkoper A wordt overgehaald om de crypto’s voortijdig vrij te geven zonder de ontvangst van de betaling te bevestigen. Na bevestiging blijkt dat koper C de tactiek voor het bewaren van fondsen van BingX gebruikt om verkoper A te misleiden om de crypto's vrij te geven en hen te misleiden om geld te verkrijgen.
Geleerde Lessen:
-
Voordat u de crypto's vrijgeeft, moet u ervoor zorgen dat het overeenkomstige fiat-bedrag op uw rekening is ontvangen. BingX biedt geen diensten voor het bewaren van fondsen. Wees voorzichtig en voorkom dat u valt voor de overtuigende tactieken van de tegenpartij die u ertoe kunnen aanzetten de crypto's voortijdig vrij te geven.
- Voer geen transacties uit via sociale media buiten het platform. Handelsbesprekingen mogen alleen plaatsvinden binnen het chatvenster van BingX.
-
Vertrouw niet zo snel op nep-screenshots. In geval van geschillen kunt u de hulp inroepen van de klantenondersteuning van BingX en de koper vragen om een betalingsbewijs te overleggen via schermopname.
-
Betalingen moeten worden gedaan via de gebonden betaalmethode van de andere partij op BingX, en zorg ervoor dat de accountnaam overeenkomt met de KYC-naam die op het platform wordt weergegeven.
-
Annuleer uw bestelling niet als u succesvol een betaling aan de verkoper heeft gedaan. Als de verkoper de crypto’s na lange tijd niet vrijgeeft, neem dan contact op met onze 24/7 online ondersteuning om bezwaar aan te tekenen.
- Maak uw e-mail, Telegram of andere accountgegevens niet gemakkelijk aan anderen bekend. Wees voorzichtig met verzoeken om dergelijke informatie, aangezien deze frauduleus kunnen zijn.
- Voor e-mails en links van onbekende bronnen kunt u de authenticiteit ervan verifiëren via de officiële verificatiepagina:
https://bingx.com /officiële-verificatie/
BingX herinnert u er hierbij aan om op uw hoede te zijn en u bewust te zijn van dergelijke oplichting en andere vormen van fraude.Als u dergelijke oplichting bent tegengekomen, klikt u op de
Handleiding voor Noodhulp voor Gebruikers voor informatie over hoe u contact met ons kunt opnemen voor hulp. BingX zal actief reageren en de belangen van onze gebruikers zo goed mogelijk beschermen.
BingX zal accounts aankondigen en permanent blokkeren waarvan is gerapporteerd en geverifieerd dat ze betrokken zijn geweest bij activiteiten die in strijd zijn met de platformregels en de wet. We zullen gebruikers en de wetshandhavingsinstantie helpen het geld op dergelijke rekeningen te verwijderen.
Voor hulp of vragen kunt u contact opnemen met onze 24/7 online ondersteuning door op uw avatar te klikken en vervolgens op 'Klantenondersteuning' in de BingX-app. Blijf alert en meld elke verdachte bestelling die u tegenkomt aan BingX.
Neem Contact met Ons Op
Line: BingX_P2P
Telegram: @BingXP2P
BingX-operatieteam
24-11-2023
Officiële BingX-kanalen
Risicodisclaimer
Prijzen voor cryptocurrency zijn onderhevig aan een hoog marktrisico en prijsvolatiliteit. U dient alleen te beleggen in producten waarmee u bekend bent en waarvan u de daaraan verbonden risico's begrijpt. U dient uw beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelstellingen en risicotolerantie zorgvuldig in overweging te nemen en een onafhankelijk financieel adviseur te raadplegen voordat u een belegging doet. Dit materiaal mag niet worden opgevat als financieel advies.In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties. De waarde van uw belegging kan zowel dalen als stijgen, en het is mogelijk dat u het belegde bedrag niet terugkrijgt. U bent als enige verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissingen. BingX is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die u lijdt.
BingX hecht veel waarde aan compliance en houdt zich strikt aan de lokale regelgeving. Houd u aan de lokale wet- en regelgeving in uw land of regio. BingX behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken deze aankondiging op elk moment en om welke reden dan ook zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen, te wijzigen of te annuleren.