INLEIDING TOT DE BINGX GROUP COMPLIANCE MATRIX. BingX Group is een internationale financiële instelling voor digitale diensten, met vestigingen in Noord-Amerika, Canada, de EU, Hong Kong en Taiwan. BingX Group heeft zich ook geregistreerd of heeft wettelijke goedkeuring verkregen om actief te zijn in andere landen waar het zijn diensten levert of enige vorm van zaken doet.
BingX is het geregistreerde handelsmerk van BingX Group, wiens wereldwijde dochterondernemingen en/of gerelateerde entiteiten de volgende wettelijke licenties hebben verkregen:
BingX US LIMITED is geregistreerd als een Money Services Business (MSB) onder het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) van het Amerikaanse ministerie van Financiën met goedkeuring om deel te nemen aan FX-activiteiten.(Registratienummer: C4809450; Licentienummer: 31000204096551)
Neem contact op met ons nalevingsteam: compliance@bingx.com
1
MSB-licentie
De America MSB (Money Services Business) licentie wordt gereguleerd en uitgegeven door FinCEN. De belangrijkste doelstellingen zijn het toezicht op en het verlenen van vergunningen aan bedrijven en bedrijven die verband houden met gelddiensten. Het toepassingsgebied omvat internationale overboekingen, het wisselen van vreemde valuta, valutatransacties/-overdrachten (inclusief digitale valuta/virtuele valuta), het verstrekken van vooruitbetaalde items, het uitgeven van reischeques en andere diensten.Bedrijven die zich bezighouden met de bovengenoemde bedrijven moeten een MSB-licentie aanvragen om legaal te kunnen opereren.
De MSB wordt uitgegeven door het Financial Crimes Enforcement Bureau van het Amerikaanse ministerie van Financiën (FinCEN).
Supervisie
FinCEN, opgericht in 1990, heeft tot doel de federale, lokale en internationale wetshandhaving te ondersteunen door informatie te analyseren die vereist is door de Bank Secrecy Act (BSA). In de loop der jaren hebben FinCEN-medewerkers expertise ontwikkeld in het toevoegen van waarde aan de informatie die door BSA is verzameld door onbekende informatie in verkoopleads te ontdekken.
Tijdens het FinCEN-toezicht is het belangrijk om aan te tonen dat het dossier al aanwezig is en dat alle werknemers, agenten en anderen die bevoegd zijn om namens u op te treden, goed opgeleid zijn en in staat zijn om alle elementen van een nalevingsprogramma.Hogere functionarissen moeten het nalevingsprogramma goedkeuren en de nalevingsfunctionaris moet de nodige autoriteit hebben om de vereisten van het nalevingsprogramma te handhaven.
Op 18 maart 2013 kondigde FinCEN de toepassing aan van FinCEN-voorschriften (Toepassing van FinCEN's voorschriften op personen die virtuele valuta beheren, uitwisselen of gebruiken) en specificeert het de vereisten voor bedrijven en individuen om virtuele valuta te gebruiken bij MSB-registratie.MSB is de afkorting voor Money Services Business.Het valt onder de regulering van FinCEN (Financial Crimes Enforcement Bureau of the US Department of the Treasury),en moet een geregistreerd licentiesysteem doorlopen.Iedereen die zich bezighoudt met een gelddienstverleningsbedrijf moet een exploitatievergunning aanvragen.
Op dit moment hebben slechts enkele grote wereldwijde beurzen en forexbedrijven deze licentie, zoals Huobi, OKEX en Binance van het vasteland van China, Bittrex uit de VS en UKF Group uit het VK.
Licentie Zoeken
Amerika MSB licentie zoekadres: https://www.fincen .gov/msb-state-selector
Typ BingX in het veld JURIDISCHE NAAM om te zoeken.
[De licentie is als volgt]
2
FINTRAC licentie
De Canadese Fintrac MSB financiële licentie staat onder toezicht en wordt uitgegeven door FINTRAC (The Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada).FINTRAC is de financiële inlichtingeneenheid (FIU) van Canada, opgericht in 2000.FINTRAC is een onafhankelijk bureau. Het rapporteert aan de minister van Financiën, die op zijn beurt verantwoording aflegt aan het parlement over de activiteiten van het Centrum.Het centrum heeft zijn hoofdkantoor in Ottawa. Net als bij CFTC in de VS, is haar primaire verantwoordelijkheid het verzamelen, analyseren, evalueren en openbaar maken van informatie over de financiële sector van Canada om de financiële stabiliteit en veiligheid van Canada te beschermen.
Licentie Zoeken
Zoekadres voor Canadese FINTRAC MSB-licentie: https://www10.fintrac-canafe.gc.ca/msb-esm/public/msb-search/search-by-name/
Typ BingX in het veld "Naam" om te zoeken.
[De licentie is als volgt]
Bedankt voor uw steun en vertrouwen in BingX. We doen er alles aan om beleggers een veilige, eerlijke en comfortabele tradingomgeving te bieden!
BingX Operatieteam
2023-03-10