A BingX está comprometida em criar um ambiente de trading justo, seguro e estável para nossos valiosos usuários. Para garantir o bom funcionamento do Trading P2P, todos os comerciantes P2P devem aderir às seguintes diretrizes:
Diretrizes de Integração do Comerciante P2P
- Candidatura para Trader: Para se tornar um comerciante BingX P2P, os candidatos devem concluir a verificação KYC, vincular seu endereço de e-mail e número de telefone, pagar um depósito de segurança conforme instruído pela plataforma e aguardar a aprovação de nossa equipe antes de começar a publicar anúncios.
- Processamento de Ordens: Os comerciantes devem manter uma atitude de serviço positiva e garantir pagamentos, liberações e respostas em tempo adequado. Não cancele ordens de forma arbitrária nem faça recursos maliciosos. Quando estiver ausente, defina seu status para “Pausar Negócios” imediatamente.
- Integridade da plataforma: Os comerciantes não devem prejudicar a reputação da plataforma de forma alguma (incluindo, entre outros, a equipe, os parceiros etc.) ou redirecionar maliciosamente o tráfego para outras plataformas. Respeite os usuários da plataforma e defenda os princípios de honestidade e comércio justo.
Regulamentos do Comerciante P2P
1. Fundamentos
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Ao se tornar um comerciante P2P, por favor leia o Guia para Comerciantes P2P BingX.
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Os comerciantes estão proibidos de deixar informações de contato associadas a plataformas de terceiros em suas listagens de anúncios. Se as transações ocorrerem fora do domínio da BingX usando plataformas de terceiros, a BingX não assume nenhuma responsabilidade por quaisquer perdas incorridas.
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Como compradores, os comerciantes podem iniciar recursos de ordens e entrar em contato com o suporte ao cliente para obter assistência se um usuário não liberar fundos dentro de 30 minutos após concluir o pagamento.
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Como vendedores, os comerciantes devem liberar os ativos imediatamente ao receber o pagamento dos usuários, após verificar se a identidade do usuário e o valor do pagamento estão corretos.
2. Fazer e Receber Pagamentos
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Ao efetuar pagamentos, os comerciantes devem usar uma conta que corresponda à verificação KYC na plataforma.
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Ao receber pagamentos, os comerciantes devem usar uma conta que corresponda à verificação KYC na plataforma.
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Ao efetuar pagamentos, os comerciantes podem cancelar a ordem se as informações da conta do usuário forem inconsistentes com a verificação KYC na plataforma.
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Ao receber pagamentos, os comerciantes podem solicitar que o usuário cancele a ordem se as informações da conta do usuário forem inconsistentes com a verificação KYC na plataforma. Se o pagamento já tiver sido efetuado, os comerciantes deverão iniciar um reembolso e solicitar ao usuário o cancelamento da ordem. Caso o usuário se recuse a cancelar a ordem, os comerciantes poderão entrar com recurso, e nossa equipe auxiliará no cancelamento após verificação da situação.
3. Segurança de Ativos
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Os comerciantes não devem participar de nenhuma forma de transação que envolva fundos ilegais.
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Se o cartão bancário ou outros tipos de contas de fundos de um usuário forem congelados devido ao recebimento do pagamento do comerciante, o comerciante deverá cooperar ativamente com a plataforma e o usuário, fornecendo o comprovante de transferência relevante.
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Se a conta bancária de um comerciante for congelada, entre em contato com nosso suporte online e forneça informações sobre a conta congelada e provas que a conectem à transação com o usuário.
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Se um comerciante depositar ativos ou fundos ilegais na plataforma, causando perdas para a plataforma e seus usuários ou resultando em questões legais, a plataforma poderá revogar os privilégios desse comerciante. Além disso, os fundos da conta do comerciante serão congelados indefinidamente e as capacidades de depósito e retirada serão desativadas. Se a situação for grave e as autoridades judiciais solicitarem assistência para congelar a conta da plataforma e os ativos relacionados, a BingX fornecerá total cooperação.
4. Motivos para Revogar o Estatuto de Comerciante
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Se um comerciante não cooperar com nosso suporte online no processamento de ordens ou atrasar intencionalmente o processo, e esse comportamento for grave, seus privilégios de comerciante serão revogados. Se isso resultar em perda de patrimônio do usuário, a plataforma reserva-se o direito de deduzir o valor correspondente e transferi-lo do comerciante para o usuário.
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Quando surge uma disputa com a responsabilidade do comerciante, múltiplas recusas de cooperação, resultando em perdas de usuários, levarão à revogação do status de comerciante.
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Se um comerciante divulgar informações do usuário, como nomes, informações de contato, endereços, etc., causando efeitos adversos, seu estatuto de comerciante será revogado.
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Se o comerciante espalhar informações e comentários negativos que afetem negativamente a reputação da plataforma, resultará na remoção da qualificação de comerciante. Qualquer comportamento hostil, incluindo insultos e ameaças aos usuários da plataforma, se não for corrigido após aviso, resultará na remoção da qualificação de comerciante.Se tiver alguma sugestão para melhorar a plataforma, compartilhe-a conosco por meio de nosso suporte on-line.
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Se as atividades de um comerciante forem consideradas ilegais ou criminosas pela plataforma ou pelas autoridades judiciais, o seu estatuto de comerciante será revogado e os ativos da sua conta serão congelados conforme exigido pelas autoridades judiciais. Comerciantes suspeitos de lavagem de dinheiro pela plataforma também terão sua condição de comerciante revogada.
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Se um comerciante utilizar programas automatizados para se envolver em manipulações maliciosas de preços ou definir taxas anormais, perturbando assim a ordem da plataforma, o seu estatuto de comerciante será revogado.
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Os comerciantes que tentarem orientar os usuários para transações privadas em plataformas de terceiros, causando perdas de ativos do usuário ou má conduta, terão seu estatuto de comerciante revogado.
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Se um comerciante acionar o controle de risco da plataforma e for descoberto que forneceu documentação falsa (incluindo, entre outros, recibos de pagamento falsificados ou alterados, registros de chat e transações, documentos judiciais congelados, materiais de casos, etc.), seu estatuto de comerciante será revogado.
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Os comerciantes que redirecionarem intencionalmente os usuários para outras plataformas/bolsas para transações e que forem repetidamente denunciados pelos usuários ou envolvidos em fraudes terão seu status de comerciante permanentemente revogado e os fundos de suas contas permanentemente congelados.
- Os comerciantes que publicarem anúncios de preços baixos e não responderem ou processarem cinco ordens consecutivas, causando interrupções e impedindo que os usuários negociem, terão seu status de comerciante revogado.
Nota: Solicitando a Revogação do Estatuto de Comerciante
Se um comerciante desejar revogar seu estatuto de comerciante por motivos pessoais, o comerciante deverá enviar uma solicitação para o e-mail da plataforma ou para o suporte ao cliente. Após receber a solicitação, a plataforma verificará se há recursos não resolvidos ou ordens pendentes. Após a conclusão da verificação, o estatuto de comerciante será revogado em até 3 dias úteis. Após a revogação bem-sucedida do estatuto de comerciante, o comerciante não poderá se inscrever novamente para se tornar comerciante dentro de 90 dias.
5. Penalidades
Tipos de Violação | Situação | 1.ª Violação | 2.ª Violação | 3.ª Violação |
Pagamentos Impróprios | O comerciante marca a ordem como paga sem realmente fazer o pagamento e o usuário recorre. | Aviso | Banimento de 24 horas do Trading P2P | Banimento de 48 horas do Trading P2P |
O comerciante faz uma transferência usando uma conta que é inconsistente com sua verificação KYC e o usuário recorre, resultando em um impacto negativo. | Aviso | Banimento de 48 horas do Trading P2P | Remoção do estatuto de comerciante | |
O comerciante recebe o pagamento usando uma conta que é inconsistente com sua verificação KYC e o usuário recorre, resultando em um impacto negativo. | Aviso | Banimento de 48 horas do Trading P2P | Remoção do estatuto de comerciante | |
O comerciante que usa uma conta comercial ou institucional para receber e fazer pagamentos é considerado como não usando contas consistentes com sua verificação KYC. | Aviso | Banimento de 48 horas do Trading P2P | Remoção do estatuto de comerciante | |
O comerciante não coopera para fornecer o método de pagamento correto após ser informado pelo usuário de que o método de pagamento fornecido está incorreto. | Aviso | Banimento de 24 horas do Trading P2P | Banimento de 48 horas do Trading P2P | |
Tipos de Violação | Situação | 1.ª Violação | 2.ª Violação | 3.ª Violação |
Comportamentos Impróprios | Descobriu-se que o comerciante está usando várias contas ou instruindo outras pessoas a criarem contas para se envolverem em paralisação de ordens, atraso de pagamentos, wash trading, etc. | Banimento de 24 horas do Trading P2P | Banimento de 48 horas do Trading P2P | Remoção do estatuto de comerciante |
O comerciante foi encontrado usando contas de terceiros para transferir fundos para outros comerciantes na plataforma, deixando informações confidenciais nas observações de transferência ou realizando testes de cartão. | Remoção do estatuto de comerciante | - | - | |
O comerciante se envolve em conflitos verbais ou outros comportamentos não civilizados com os usuários ou equipes da BingX. | Aviso | Banimento de 48 horas do Trading P2P | Remoção do estatuto de comerciante | |
O comerciante é determinado pelo sistema de controle de risco como tendo recebido ordens com taxas baixas e não coopera para resolver a situação. | Aviso | Remoção do estatuto de comerciante | - | |
Anormalidades nos anúncios do comerciante, detectadas pelo sistema de controle de risco ou relatadas pelos usuários (como anúncios com valores de limite próximos, como 30.193 - 39.013, instâncias em que os limites mínimo e máximo de ordens são definidos como excepcionalmente altos e outros) | Aviso e remoção de anúncio(s) | Banimento de 48 horas do Trading P2P | Remoção do estatuto de comerciante | |
O comerciante que publica anúncios para comprar a uma taxa alta ou vender a uma taxa baixa, com condições ou limites excessivos que tornam os usuários incapazes de fazer ordens. Esses anúncios são considerados inválidos. | Advertência e proibição de 24 horas para Trading P2P | Remoção do estatuto de comerciante | - | |
O comerciante direciona os usuários a efetuar transações em outras plataformas e se envolve em fraudes. | Remoção permanente do status de comerciante e congelamento dos fundos da conta | |||
Comerciantes que fazem declarações que prejudicam a imagem da plataforma (incluindo difamação da equipe da plataforma, parceiros, etc.) | Aviso | Banimento de 48 horas do Trading P2P | Remoção do estatuto de comerciante | |
Tipos de Violação | Situação | 1.ª Violação | 2.ª Violação | 3.ª Violação |
Recursos | Recurso malicioso: 1. O comerciante inicia um recurso sem fazer o pagamento ao comprar cripto. 2. O comerciante inicia um recurso após receber o pagamento correto do usuário, mas não libera a cripto. |
Aviso | Banimento de 48 horas do Trading P2P | Banimento de 72 horas do Trading P2P |
O comerciante tem um problema com sua conta de pagamento e fornece um novo método de pagamento. No entanto, o comerciante não libera os fundos em 30 minutos após o recebimento do pagamento, o que faz com que os usuários iniciem um recurso. | Aviso | Banimento de 48 horas do Trading P2P | Banimento de 72 horas do Trading P2P | |
O comerciante é denunciado e verifica-se que está envolvido em atividades fraudulentas. | O estatuto de comerciante será revogado com os serviços de retirada e trading P2P restritos. Os fundos relacionados às atividades serão congelados. | - | - | |
O comerciante não consegue resolver o recurso conforme acordado, apesar da intervenção do suporte ao cliente, após receber o pagamento do usuário como vendedor, mas a ordem é cancelada acidentalmente ou devido a um tempo limite. | Aviso Os fundos relacionados à ordem serão congelados até que o recurso seja resolvido. |
Banimento de 24 horas do Trading P2P | Banimento de 48 horas do Trading P2P | |
O comerciante, como vendedor, não reembolsa o usuário dentro de 24 horas após receber o pagamento de uma conta de pagamento do usuário que não corresponde à verificação KYC do usuário e solicita o cancelamento da ordem. | Aviso Os fundos relacionados à ordem serão congelados até que o recurso seja resolvido. |
Banimento de 24 horas do Trading P2P | Banimento de 48 horas do Trading P2P | |
O comerciante atrasa intencionalmente a ação após receber o pagamento de um usuário que excede o valor real da ordem. | Banimento de 24 horas do Trading P2P Fundos relacionados à ordem serão congelados. |
Congelar os fundos da ordem até que o reembolso seja processado. (Se não for resolvido em 48 horas, a BingX deduzirá o valor excedente e o transferirá para o usuário). | - | |
O comerciante, como comprador, paga ao usuário menos do que o valor da ordem e não toma medidas proativas para resolver o problema. | Banimento de 24 horas do Trading P2P Fundos relacionados à ordem serão congelados. |
Congelar os fundos da ordem até que o reembolso seja processado. (Se não for resolvido em 48 horas, a BingX deduzirá o valor excedente e o transferirá para o usuário). | - |
Tipos de Violação | Situação | Resultados (dependendo da gravidade da situação) | ||
Controle de Risco Acionado | O comerciante, como comprador, não informa o usuário sobre a resolução dentro de 24 horas após receber a notificação do usuário de que a transferência do comerciante causou o congelamento da conta de recebimento do usuário. (Se não for resolvido dentro do determinado prazo, a função de trading P2P da conta será restrita) | Exclusão de todos os anúncios, restrição da capacidade de publicar anúncios ou revogação do estatuto de comerciante | ||
O comerciante faz um pagamento ao usuário como comprador, resultando no congelamento do cartão bancário do usuário ou de outras contas de fundos pelas autoridades legais. | Exclusão temporária de anúncios ou revogação do estatuto de comerciante até que a conta do usuário seja restaurada | |||
O comerciante se recusa explicitamente ou não coopera ativamente com os requisitos de verificação de combate à lavagem de dinheiro da plataforma quando anomalias são detectadas pelo sistema de controle de risco. | Revogação do estatuto de comerciante com os serviços de retirada e trading P2P restritos |
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