ИНФОРМАЦИЯ О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ BingX Group - международное финансовое учреждение, предоставляющее цифровые услуги, с филиалами в Северной Америке, Канаде, ЕС, Гонконге и Тайване. BingX Group также зарегистрирована и получила одобрение регулирующих органов для работы в других странах, где она предоставляет свои услуги или осуществляет любую форму деятельности.
BingX является зарегистрированной торговой маркой BingX Group, чьи международные дочерние компании и/или связанные с ними организации получили следующие лицензии регулирующих органов:
BingX US Limited зарегистрирована как компания по предоставлению денежных услуг (MSB) агентством по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США и получила разрешение на осуществление валютной деятельности (номер регистрации: C4809450, номер лицензии: 31000204096551).
BingX CA Limited зарегистрирована как компания по предоставлению денежных услуг (MSB) в сфере операций с валютой и виртуальной валютой в соответствии с требованиями Канадского центра анализа финансовых операций и отчетов (FINTRAC) (номер регистрации:1350703-3, номер лицензии: M21534025).
BINGX GLOBAL PTY LTD зарегистрирована в качестве компании, осуществляющей обмен цифровой валюты (DCE) в австралийском центре анализа транзакций и отчетов (AUSTRAC)(номер регистрации: 644804571; номер лицензии: 100725677-001).
BINGX EU UAB получила лицензию на оказание финансовые услуг в Литве, члене Европейского союза, ее деятельность как биржи цифровых валют и цифрового валютного кошелька регулируется Службой расследования финансовых преступлений (FSIC) (номер регистрации: 305995741; номер лицензии: 4400-1839-5132).
По любым вопросам, связанным с соблюдением требований правового регулирования, пожалуйста, связывайтесь с нами по адресу: compliance@bingx.com
1
Лицензия DCE AUSTRAC
Австралия является одним из ведущих мировых финансовых рынков. Получение австралийской лицензии может значительно повысить надежность платформы, а также доверие со стороны клиентов. Это стандартная лицензия для компаний, предоставляющих услуги торговли криптовалютой. В апреле 2018 года Парламент Австралии принял поправки к Закону о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма от 2018 года (AML/CTF Amendment). Таким образом, цифровые валютные биржи, работающие в Австралии, с этих пор контролируются AUSTRAC, финансовым регулятором страны, и подлежат надзору в отношении отмывания денег и финансирования терроризма. Новый австралийский закон дает AUSTRAC право контролировать торговлю различными криптовалютами (включая Bitcoin, Ethereum, Ripple и т. д.) на криптовалютных биржах.
2
Лицензия MSB
Лицензия MSB (Money Services Business) регулируется и выдается FinCEN (агентством по борьбе с финансовыми преступлениями). Оно осуществляет надзор за предприятиями и компаниями, предоставляющими услуги в финансовой сфере, и проводит их лицензирование. Ей подконтрольны компании и организации, осуществляющие международные денежные переводы, обмен валюты, операции с валютой / переводы (включая криптовалюту / цифровые активы), предлагающие предоплаченные продукты, выпускающие дорожные чеки и предлагающие иные услуги. Заниматься перечисленными выше видами бизнеса легально можно лишь после получения лицензии MSB.
Лицензия MSB выдается агентством по борьбе с финансовыми преступлениями министерства финансов США (FinCEN).
Надзор
Основанное в 1990 году FinCEN призвано помочь в обеспечении соблюдения федерального, регионального и международного права за счет анализа информации, предоставляемой согласно Закону о банковской тайне (BSA). За годы работы сотрудники FinCEN получили опыт в повышении ценности информации, собираемой согласно Закону о банковской тайне, за счет выявления неизвестных ранее данных, содержащихся в блоке о потенциальных клиентах.
Пока надзор осуществляется FinCEN, компания обязана доказать наличие документации, а также что все сотрудники, агенты и иные лица, уполномоченные действовать от лица компании, достаточно подготовлены и могут эффективно внедрить все положения комплекса мер, направленных на соблюдение требований нормативных правовых актов. Старшие должностные лица должны утвердить такой комплекс мер, при этом сотрудник по вопросам его соблюдения должен обладать необходимыми полномочиями.
18 марта 2013 года FinCEN анонсировало правила (правила FinCEN для лиц, управляющих криптовалютами, обменивающих их или владеющих ими) и уточнило требования, предъявляемые к организациям и физическим лицам в отношении использования ими криптовалюты при получении регистрации компании, предоставляющей денежные услуги (MSB). MSB - сокращение от Money Services Business, то есть, компания, предоставляющая денежные услуги. Деятельность таких компаний регламентируется FinCEN (агентством по борьбе с финансовыми преступлениями министерства финансов США, и для осуществления такой деятельности необходимо получить лицензию. Все компании, предоставляющие денежные услуги, обязаны иметь лицензию на осуществление своей деятельности.
На данный момент лицензия есть лишь у нескольких международных бирж и компаний, специализирующихся на обмене иностранных валют, среди них зарегистрированные на материковом Китае Huobi, OKEX, Binance, американская Bittrex и английская UKF Group.
Поиск лицензии
Адрес для проверки наличия лицензии MSB: https://www.fincen.gov/msb-state-selector.
Введите BingX поле поиска "LEGAL NAME".
[Лицензия представлена ниже]
3
Лицензия FINTRAC
Канадская финансовая лицензия FINTRAC MSB регулируется и выдается FINTRAC (канадским центром анализа финансовых операций и отчетов). FINTRAC - канадское подразделение финансовой разведки (FIU), основанное в 2000 году. FINTRAC - это независимое агентство. Оно подотчетно министру финансов, который, в свою очередь, докладывает о действиях FINTRAC парламенту. Головной офис FINTRAC находится в Оттаве. Основными обязанностями центра, как и Комиссии США по срочной биржевой торговле, являются сбор, анализ, оценка и публикация информации о канадском финансовом секторе с целью защиты финансовой стабильности и безопасности страны.
Поиск лицензии
Адрес для проверки наличия лицензии FINTRAC MSB: https://www10.fintrac-canafe.gc.ca/msb-esm/public/msb-search/search-by-name/.
Введите BingX поле поиска "Name".
[Лицензия представлена ниже]
Благодарим вас за поддержку и веру в BingX! Наша миссия - обеспечение инвесторам безопасной, справедливой и комфортной торговой среды.
Служба поддержки BingX
10.03.2023