Информация о правовом регулировании
BingX Group - международное финансовое учреждение, предоставляющее цифровые услуги и имеющее филиалы в Северной Америке, Канаде, ЕС, Гонконге и Тайване. BingX Group также зарегистрировала или получила одобрение регулирующих органов для работы в других странах, где она предоставляет свои услуги или осуществляет любую форму деятельности.
BingX является зарегистрированной торговой маркой BingX Group, чьи международные дочерние компании и/или связанные с ними организации получили следующие лицензии регулирующих органов:
BingX US Limited зарегистрирована как компания по предоставлению денежных услуг (MSB) в соответствии с агентством по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США с разрешением на осуществление валютной деятельности (номер регистрации: C4809450, номер лицензии: 31000204096551)
Bingbon CA Limited зарегистрирована как компания по предоставлению денежных услуг (MSB) в соответствии с Канадским центром анализа финансовых операций и отчетов (FINTRAC) как для операций с валютой, так и для операций с виртуальными валютами (номер регистрации:1296141-5, номер лицензии: M2935840)
Bingbon AUS Pty Ltd получила лицензию DCE в Австралийском центре анализа операций и отчетов (AUSTRAC) (номер регистрации: 640231385, номер лицензии: 100665097)
По любым вопросам, связанным с соблюдением требований правового регулирования, или для получения дополнительных разъяснений, пожалуйста, обращайтесь на почту:compliance@bingx.com
Лицензия MTR
Лицензия MTR Министерства экономики и коммуникаций Эстонии, полученная Bingbon, является двойной лицензией на цифровую валюту и цифровой кошелек. Эта лицензия охватывает широкий спектр услуг и имеет очень авторитетный статус в блокчейн-сообществе.
Эстония
Эстония или официально Эстонская Республика.
Всемирный банк считает Эстонию страной с высоким уровнем дохода. Из-за своей быстрорастущей экономики Эстония известна как Балтийский тигр. Крошечная страна с населением 1,3 миллиона человек породила миру четыре компании-единорога стоимостью более 1 миллиарда долларов (Skype, Playtech, TransferWise и Taxify).
1 января 2011 года Эстония официально вступила в ЕС и стала 17-й страной-членом объединения. Стоит также отметить, что проект "цифровое гражданство" был запущен в 2007 году. Для сторонников и энтузиастов блокчейна Эстония - одна из самых привлекательных стран.
Регулятор
Связь с регуляторами и доступ к ним имеют большое значение для блокчейн-проектов. В Эстонии общение и взаимодействие с финансовыми регуляторами намного проще, чем, например, в США или Сингапуре. Финансовый регулятор и финансовое сообщество всегда предоставляли необходимую юридическую информацию и были готовы помочь по вопросам, входящим в их юрисдикцию. Самым важным фактором является то, что большинство чиновников могут говорить по-английски и по-русски.
Законодательство
В настоящее время Эстония выдает лицензию на торговлю криптовалютами. Операции с криптовалютой подлежат лицензированию другими платежными инструментами (с 12 августа 2017 года она обозначается как виртуальная стоимость).
Ссылка на MTR лицензию Bingbon:
https://mtr.mkm.ee/juriidiline_isik/263186?backurl=%2Fjuriidiline_isik
Официальны запрос MTR: https://mtr.mkm.ee/
Регистрационный номер Bingbon: 14789250
Лицензия DCE AUSTRAC
Австралия является одним из ведущих мировых финансовых рынков. Получение австралийской лицензии может значительно повысить надежность платформы, а также доверие со стороны клиентов. Это стандартная лицензия для компаний, предоставляющих цифровые услуги. В апреле 2018 года Парламент Австралии принял поправки к Закону о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма от 2018 года (AML/CTF Amendment). Таким образом, цифровые валютные биржи, работающие в Австралии с тех пор, будут контролироваться AUSTRAC, финансовым регулятором Австралии, и будут подлежать надзору в отношении отмывания денег и финансирования терроризма. Новый австралийский закон дает AUSTRAC право контролировать торговлю различными криптовалютами (включая Bitcoin, Ethereum, Ripple и т. д.) на цифровых валютных биржах.
Лицензия MSB
Лицензия MSB (Money Services Business) регулируется и выдается FinCEN (агентством по борьбе с финансовыми преступлениями). Основными объектами деятельности являются надзор и лицензирование предприятий и компаний, связанных с денежными услугами. Сфера применения включает в себя международные денежные переводы, обмен иностранной валюты, валютные операции/переводы (включая цифровую валюту/виртуальную валюту), выдачу дорожных чеков и другие услуги. Компании, занимающиеся вышеуказанными видами бизнеса, должны подать заявку на получение лицензии MSB, прежде чем они смогут работать легально.
FINTRAC MSB
Канадская финансовая лицензия FINTRAC MSB контролируется и выдается FINTRAC (канадским центром анализа финансовых операций и отчетов). FINTRAC - канадское подразделение финансовой разведки (FIU). Центр оказывает помощь в выявлении, предотвращении и сдерживании отмывания денег и финансирования террористической деятельности. Положения FINTRAC являются уникальным вкладом в обеспечение безопасности канадцев и защиту целостности финансовой системы Канады.
FINTRAC независим от полиции, правоохранительных органов и других организаций, которым он уполномочен раскрывать финансовую информацию. Он подчиняется министерству финансов, которое, в свою очередь, подотчетно парламенту.
Поиск лицензии
Адрес для проверки наличия лицензии: https://www10.fintrac-canafe.gc.ca/msb-esm/public/msb-search/search-by-name/
Введите Bingbon в строке «NAME».
Предупреждение о риске:
Торговля деривативами цифровых активов может сопровождаться большими рисками и привести к частичной или полной потере средств. Перед тем как начать торговать, пользователь должен убедиться, что понимает природу и правила торговли контрактами, и самостоятельно решить, участвовать в торговле или нет, основываясь на своём опыте, целях, финансовом положении и умении работать с рисками.
Служба поддержки Bingbon
24/04/2020