1. Общие сведения
В целях осуществления более комплексного регулирования торговли криптовалютой, обеспечения справедливого и организованного рынка, управления рисками и защиты законных прав криптоинвесторов торговая платформа ужесточит регулирование и утвердит принципы работы и меры по борьбе с правонарушителями, демонстрирующими аномальное поведение.
2. Аномальное поведение в торговле
К аномальному поведению в торговле относятся:
2.1 Подозрительные транзакции нескольких аккаунтов или одного аккаунта. При выявлении подозрительных транзакций платформа заморозит средства пользователя и приостановит проведение транзакций для него. В крайних случаях платформа имеет право удержать с пользователя незаконно полученные им прибыли.
2.3 Запрещенное платформой использование нескольких аккаунтов или устройств для незаконного арбитража, в том числе, среди прочего, для сбора торговых комиссий, иных комиссий, бонусов и вознаграждений. Система выявляет мошеннические действия с помощью многомерных функций и предпринимает соответствующие меры против нарушителей, занимающихся незаконным арбитражем, в том числе, среди прочего, блокирует аккаунт, замораживает средства, ограничивает вход в аккаунт, внедряет расширенную верификацию KYC и т.д.
2.4 Высокочастотный трейдинг запрещен для некоторых продуктов платформы. Чтобы определить, занимается ли пользователь высокочастотным трейдингом, платформа оценивает поведение всех связанных аккаунтов пользователя (на основе IP, устройств, средств, дублирования транзакций, дублирования рефералов и иных факторов).
2.5 Платформа имеет право быстро удалить любые торговые пары, приостановить торговлю или сократить лимиты кредитного плеча, не выплачивая никаких компенсаций. Пользователи не имеют права претендовать на получение компенсаций из-за незнания о существовании данного положения.
2.6 Пускание или распространение слухов. Платформа оставляет за собой право удержать средства пользователей в качестве компенсации убытков, понесенных из-за слухов, отрицательно сказавшихся на имени и образе платформы.
2.7 Многочисленные сделки между аккаунтами одного пользователя, многочисленные сделки между аккаунтами, фактически принадлежащими одному инвестору, или между связанными аккаунтами, в том числе, среди прочего, с общим источником средств, одним IP-адресом, демонстрирующими параллельную торговлю и другое аномальное поведение; манипулирование рыночной ценой посредством сведения ордеров и иными способами с использованием одного или нескольких взаимосвязанных между собой аккаунтов, контролируемых одним или группой взаимосвязанных лиц; многочисленные сделки между клиентами, владеющими одним или несколькими взаимосвязанными между собой аккаунтами, контролируемыми одним или группой взаимосвязанных лиц.
2.8 Частое размещение и отмена заявок в течение дня, оказывающее влияние на цену и вводящее других инвесторов в заблуждение (частое размещение и отмена заявок).
2.9 Частое размещение и отмена заявок с большим объемом в течение дня, оказывающее влияние на цену и вводящее других инвесторов в заблуждение (частое размещение и отмена заявок с большим объемом).
2.10 Количество позиций с конкретным продуктом, открытых в течение дня (включая, среди прочего, сделки на спотовом и фьючерсном рынке BingX), превышает установленный платформой суточный лимит позиций.
2.11 Использование ПО для автоматизированного трейдинга, способного нанести вред системе обеспечения безопасности BingX и существующему порядку ведения торговли.
2.12 Иное поведение, которое BingX сочтет отклоняющимся от нормы.
3. Работа по регулированию аномального поведения в торговле
В целях повышения качества работы по снижению рисков, вызванных аномальным поведением в торговле на криптовалютном рынке, приняты следующие меры. Биржа BingX предпримет следующие действия в отношении аккаунта или пользователя, демонстрирующего описанное выше аномальное поведение, без какого-либо предварительного уведомления.
3.1 BingX имеет право решить, продолжать ли сотрудничество с пользователями, и, если она решает его не продолжать, нарушителю и связанным с ним аккаунтам (определяемым на основе IP, устройств, средств, поведения в торговле и других факторов) будет ограничен доступ к услугам платформы, а все полученные незаконным путем прибыли будут удержаны.
3.2 BingX имеет право заморозить средства и/или транзакции нарушителей.
3.3 BingX имеет право деактивировать аккаунты нарушителей и конфисковать остаток средств на их счетах.
3.4 BingX имеет право ограничить пополнение счета и вывод со счетов нарушителей.
3.5 BingX имеет право ограничить открытие позиций, потребовать закрыть позиции в указанное время или провести принудительную ликвидацию.
3.6 BingX имеет право ограничить, приостановить или закрыть доступ нарушителя к официальному сайту BingX.
3.7 BingX имеет право потребовать от пользователей отчет по трейдингу.
3.8 BingX имеет право предпринимать иные меры в соответствии со своими принципами ведения бизнеса.
4. Отказ от ответственности
Получая доступ к услугам BingX, пользователи обязаны соблюдать местное законодательство и постановления, а также правила BingX. Получая доступ к услугам BingX, пользователи дают свое согласие на то, что их поведение в торговле будет контролироваться BingX, и они будут торговать сознательно и добросовестно. BingX имеет право предпринимать меры против аномального поведения в торговле в разрешенной законом степени, в том числе, среди прочего, ограничивать торговые операции нарушителей. BingX не будет нести никакой ответственности за любой экономический ущерб и убытки, понесенные в результате нарушения пользователем изложенных здесь правил. BingX оставляет за собой право на финальное толкование данных правил.