บทนำสู่เมทริกซ์การปฏิบัติตามกลุ่ม BINGX BingX Group เป็นสถาบันการเงินที่ให้บริการดิจิทัลระหว่างประเทศ โดยมีสำนักงานสาขาในอเมริกาเหนือ แคนาดา สหภาพยุโรป ฮ่องกงและไต้หวัน BingX Group ยังได้จดทะเบียนหรือได้รับการอนุมัติตามกฎระเบียบเพื่อดำเนินการในประเทศอื่น ๆ ซึ่งให้บริการหรือดำเนินธุรกิจในรูปแบบใด ๆ
BingX เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ BingX Group ซึ่งบริษัทสาขาทั่วโลกและ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับใบอนุญาตตามข้อบังคับดังต่อไปนี้:
BingX US LIMITED จดทะเบียนเป็นธุรกิจบริการทางการเงิน (MSB) ภายใต้ Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ โดยได้รับการอนุมัติให้มีส่วนร่วมในกิจกรรม FX (ทะเบียนเลขที่: C4809450 ใบอนุญาตเลขที่: 31000204096551)
BINGX CA LIMITED ได้รับการจดทะเบียนเป็นธุรกิจบริการทางการเงิน (MSB) ภายใต้ศูนย์ธุรกรรมทางการเงินและการวิเคราะห์รายงานของแคนาดา (FINTRAC) ทั้งในการเทรด FX และการเทรดในสกุลเงินเสมือน (ทะเบียนเลขที่: 1350703-3 ใบอนุญาตเลขที่: M21534025)
BINGX GLOBAL PTY LTD จดทะเบียนเป็นผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล (DCE) ภายใต้ศูนย์วิเคราะห์ธุรกรรมและรายงานของออสเตรเลีย (AUSTRAC) (ทะเบียนเลขที่: 644804571; ใบอนุญาตเลขที่: 100725677-001)
BINGX EU UAB เป็นบริษัทที่ให้บริการทางการเงินที่จดทะเบียนในลิทัวเนีย ซึ่งเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปและได้รับการยอมรับและควบคุมโดย Financial Crime Investigation Service (FSIC) ในฐานะการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล (ทะเบียนเลขที่: 305995741 ใบอนุญาตเลขที่: 4400-1839-5132)
ติดต่อทีมปฏิบัติตามกฎระเบียบของเรา: compliance@bingx.com
1
ใบอนุญาต DCE AUSTRAC ออสเตรเลีย
ออสเตรเลียเป็นหนึ่งในตลาดการเงินหลักชั้นนำของโลก การได้รับใบอนุญาตตามกฎระเบียบของออสเตรเลียจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งของแพลตฟอร์มและความมั่นใจของลูกค้าได้อย่างมาก เป็นใบอนุญาตมาตรฐานสำหรับสถาบันการเทรดสกุลเงินดิจิทัล ในเดือนเมษายน 2018 รัฐสภาออสเตรเลียผ่านกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและต่อต้านการให้เงินสนับสนุนการก่อการร้ายปี 2018 (การแก้ไขเพิ่มเติม AML/CTF) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและต่อต้านการให้เงินสนับสนุนการก่อการร้ายของออสเตรเลีย ดังนั้น การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ดำเนินการในออสเตรเลียตั้งแต่นั้นมาจะถูกควบคุมดูแลโดย AUSTRAC ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของออสเตรเลียและจะถูกควบคุมดูแลเกี่ยวกับการฟอกเงินและกิจกรรมทางการเงินของผู้ก่อการร้าย กฎหมายใหม่ของออสเตรเลียให้สิทธิ์แก่ AUSTRAC ในการกำกับดูแลการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลต่างๆ (รวมถึง Bitcoin, Ethereum, Ripple และอื่นๆ) ในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล
2
ใบอนุญาต MSB
ใบอนุญาต America MSB (ธุรกิจบริการเงิน) ได้รับการควบคุมและออกโดย FinCEN วัตถุประสงค์หลักคือการกำกับดูแลและการออกใบอนุญาตของธุรกิจและบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริการทางการเงิน ขอบเขตรวมถึงการส่งเงินระหว่างประเทศ การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ธุรกรรม/การโอนสกุลเงิน (รวมถึงสกุลเงินดิจิทัล/สกุลเงินเสมือนจริง) การจัดหารายการจ่ายล่วงหน้า การออกเช็คเดินทางและบริการอื่นๆ บริษัทที่ทำธุรกิจดังกล่าวข้างต้นจะต้องขอใบอนุญาต MSB เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
MSB ออกโดยสำนักงานปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ (FinCEN)
การกำกับดูแล
FinCEN ก่อตั้งขึ้นในปี 2533 มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลาง ท้องถิ่นและระหว่างประเทศโดยการวิเคราะห์ข้อมูลที่กำหนดโดย Bank Secrecy Act (BSA) ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา พนักงานของ FinCEN ได้พัฒนาความเชี่ยวชาญในการเพิ่มมูลค่าให้กับข้อมูลที่รวบรวมโดย BSA ผ่านการค้นหาข้อมูลที่ไม่รู้จักซึ่งอยู่ในโอกาสในการขาย
ในระหว่างการควบคุมดูแลของ FinCEN สิ่งสำคัญคือต้องพิสูจน์ว่าไฟล์มีอยู่แล้ว และพนักงาน ตัวแทนและคนอื่นๆ ทุกคนที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของคุณได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี และมีความสามารถที่จะนำองค์ประกอบทั้งหมดของโปรแกรมการปฏิบัติตาม เจ้าหน้าที่ชั้นสูงต้องอนุมัติโปรแกรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และเจ้าหน้าที่การปฏิบัติตามกฎระเบียบต้องมีอำนาจที่จำเป็นในการบังคับใช้ข้อกำหนดของโปรแกรมการปฏิบัติตามข้อกำหนด
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2013 FinCEN ได้ประกาศการใช้กฎระเบียบของ FinCEN (การบังคับใช้กฎระเบียบของ FinCEN ต่อบุคคลที่จัดการ แลกเปลี่ยนหรือใช้สกุลเงินเสมือน) และระบุข้อกำหนดสำหรับองค์กรและบุคคลทั่วไปในการใช้สกุลเงินเสมือนในการลงทะเบียน MSB MSB เป็นตัวย่อของ Money Services Business อยู่ภายใต้การควบคุมของ FinCEN (Financial Crimes Enforcement Bureau of the US Department of the Treasury) และต้องผ่านระบบการขึ้นทะเบียนใบอนุญาต ใครก็ตามที่ประกอบธุรกิจบริการทางการเงินจะต้องขอใบอนุญาตในการดำเนินการ
ปัจจุบัน มีบริษัทแลกเปลี่ยนและบริษัทฟอเร็กซ์ขนาดใหญ่เพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นที่มีใบอนุญาตนี้ เช่น Huobi, OKEX และ Binance จากจีนแผ่นดินใหญ่, Bittrex จากสหรัฐอเมริกาและ UKF Group จากสหราชอาณาจักร
ค้นหาใบอนุญาต
ที่อยู่การค้นหาใบอนุญาต MSB ของอเมริกา: https://www.fincen.gov/msb-state-selector
ป้อน BingX ในฟิลด์ LEGAL NAME เพื่อค้นหา
[ใบอนุญาตมีดังนี้]
3
ใบอนุญาต FINTRAC
ใบอนุญาตทางการเงินของแคนาดา Fintrac MSB ได้รับการกำกับดูแลและออกโดย FINTRAC (ศูนย์วิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินและรายงานของแคนาดา) FINTRAC เป็นหน่วยข่าวกรองทางการเงินของแคนาดา (FIU) ที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2543 FINTRAC เป็นหน่วยงานอิสระ รายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบต่อรัฐสภาสำหรับกิจกรรมของศูนย์ ศูนย์นี้มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองออตตาวา เช่นเดียวกับ CFTC ของสหรัฐอเมริกา ความรับผิดชอบหลักคือการรวบรวม วิเคราะห์ ประเมินและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับภาคการเงินของแคนาดาเพื่อปกป้องเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเงินของแคนาดา
ค้นหาใบอนุญาต
ที่อยู่การค้นหาใบอนุญาต FINTRAC MSB ของแคนาดา: https://www10.fintrac-canafe.gc.ca/msb-esm/public/msb-search/search-by-name/
ป้อน BingX ในช่อง "ชื่อ" เพื่อค้นหา
[ใบอนุญาตมีดังนี้]
ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนและความไว้วางใจใน BingX เราทุ่มเทเพื่อให้นักลงทุนได้รับสภาพแวดล้อมการเทรดที่ปลอดภัย ยุติธรรมและสะดวกสบาย!
ทีมปฏิบัติการ BingX
10-03-2566