Các bài viết trong mục này

Xem thêm

Miễn trừ trách nhiệm

Trading Made Easy
  • Đã cập nhật

[Cập nhật Miễn trừ trách nhiệm] Sửa đổi lần cuối: 6/12/2022

Bản Khai trình về rủi ro và tuân thủ này nên được đọc cùng với Thỏa thuận dịch vụ BingX (Điều khoản). Nói một cách dễ hiểu, chúng tôi mong bạn hiểu được các vấn đề tuân thủ quan trọng và các điều khoản trách nhiệm pháp lý khi bạn giao dịch trên nền tảng của chúng tôi.

  1. MỤC ĐÍCH CỦA CHƯƠNG TRÌNH CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi đã thiết lập và triển khai Chương trình chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và trừng phạt thương mại & kinh tế để đảm bảo một nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số mạnh mẽ và tuân thủ. Chúng tôi muốn thúc đẩy các hoạt động kinh doanh hợp pháp, minh bạch và duy trì danh tiếng vững chắc đối với khách hàng, cơ quan quản lý và ngành tài sản kỹ thuật số.

 

  1. CẢNH QUAN QUY ĐỊNH

Chúng tôi hiểu rằng các cơ quan quản lý đã áp dụng cách tiếp cận đa dạng đối với các luật và quy định liên quan đến tài sản kỹ thuật số, bao gồm một số đặc điểm hay định nghĩa tài sản kỹ thuật số là tài sản tài chính ảo (bởi Malta), tiền ảo có thể chuyển đổi (bởi FinCEN của Hoa Kỳ) hay hàng hóa ảo (bởi Hong Kông). Là một nền tảng giao dịch, chúng tôi tin rằng toàn bộ các tài sản kỹ thuật số có trên BingX là một loại tài sản thay thế sáng tạo; do đó, tài sản kỹ thuật số không nên được gọi là tiền.

 

  1. KHAI TRÌNH

Tài sản kỹ thuật số không phải là tiền định danh. Tài sản kỹ thuật số KHÔNG được hỗ trợ bởi bất kỳ chính phủ hoặc ngân hàng trung ương nào. Đôi khi chúng tôi có thể có ý kiến về các cách tiếp cận quy định khác nhau do các cơ quan chính phủ khác nhau thực hiện; tuy vậy, tại mọi thời điểm, chúng tôi sẽ tuân thủ đầy đủ các quy tắc và quy định của các quốc gia tương ứng nơi chúng tôi hoạt động. Chúng tôi thường xuyên trao đổi với các cơ quan quản lý và ngành về cách tiếp cận tốt nhất để chỉnh đốn hoạt động kinh doanh tài sản kỹ thuật số.

Chúng tôi hợp tác với các chính phủ và tôn trọng các quy định cũng như tuân thủ các quy định hiện hành. Là công dân doanh nghiệp tốt, chúng tôi có thể được yêu cầu cung cấp thông tin từ các cơ quan thực thi pháp luật và sẽ hỗ trợ nếu được pháp luật cho phép khi cơ quan thực thi pháp luật tiến hành điều tra để theo đuổi và ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp. Điều này cũng có nghĩa là nền tảng của chúng tôi dành cho những khách hàng tuân thủ luật pháp. Chúng tôi muốn phục vụ các bạn khi các bạn hành xử hợp pháp và đúng đắn trên nền tảng của chúng tôi. 

Hơn nữa, BingX không chấp nhận một số khách hàng nhất định. Để duy trì danh tiếng vững chắc của chúng tôi trên thị trường và đảm bảo một thị trường tuân thủ mạnh mẽ, chúng tôi đã quyết định không tìm kiếm cũng như không chấp nhận khách hàng từ một số khu vực tài phán bao gồm Afghanistan, Burundi, Cộng hòa Trung Phi, Congo, Trung Quốc đại lục, Đặc khu hành chính Hồng Kông, Đặc khu hành chính Ma Cao, Ethiopia, Guinea, Guinea-Bissau, Iraq, Iran, Lebanon, Libya, Sudan, Somalia, Nam Sudan, Cộng hòa Ả Rập Syria, Tunisia, Trinidad và Tobago, Uganda, Venezuela, Yemen, Zimbabwe và Cuba. Danh sách các quốc gia bị loại trừ này có thể có khác biệt và tùy theo dịch vụ.

 

  1. CHƯƠNG TRÌNH AML/ATF CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi đã thiết kế Chương trình của mình để phù hợp mục tiêu chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố (ATF) thông qua hệ thống kiểm soát nhiều lớp và dựa trên rủi ro.

Lớp đầu tiên bao gồm một chương trình nhận dạng khách hàng nghiêm ngặt, bao gồm xác thực danh tính khách hàng của chúng tôi, cho dù là cá nhân hay tổ chức. Ngoài việc lấy các tài liệu nhận dạng, đối với những người không phải thể nhân, chúng tôi còn lấy các chủ sở hữu hưởng lợi/thể nhân của các thực thể phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế như Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF).

Lớp thứ hai bao gồm một hệ thống dựa trên rủi ro để đảm bảo thẩm định khách hàng bổ sung. Để thực hiện điều này, chúng tôi sàng lọc khách hàng của mình (bao gồm cả chủ sở hữu hưởng lợi) đối với các thực thể/người trên Công báo Đặc khu Hành chính Hồng Kông, Danh sách trừng phạt của Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) của Hoa Kỳ và Danh sách trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, trong số các danh sách cá nhân và tổ chức bị xử phạt khác do chính phủ cung cấp. Chúng tôi cũng có thể tùy ý sàng lọc các danh sách khác để bảo vệ danh tiếng và khách hàng của mình.

Lớp thứ ba bao gồm giám sát liên tục các hoạt động đáng ngờ. Nếu Chương trình của chúng tôi nghi ngờ hoặc có lý do để nghi ngờ các hoạt động đáng ngờ đã xảy ra, chúng tôi sẽ gửi báo cáo các hoạt động đáng ngờ cho cơ quan quản lý địa phương. Một giao dịch đáng ngờ thường không nhất quán với hoạt động kinh doanh hay hoạt động cá nhân được biết đến và hợp pháp của khách hàng.  

 

  1. CÁC RỦI RO

Giao dịch tài sản kỹ thuật số được coi là có rủi ro cao. Tài sản kỹ thuật số KHÔNG được hỗ trợ bởi bất kỳ chính phủ hoặc ngân hàng trung ương nào. Rủi ro thua lỗ trong giao dịch hay nắm giữ tài sản kỹ thuật số có thể rất lớn. Bạn nên cân nhắc cẩn thận xem xét việc tương tác, nắm giữ hoặc giao dịch tài sản kỹ thuật số có phù hợp với bạn hay không trong điều kiện tài chính của bạn.

 

  1. TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

6.1. Miễn trừ trách nhiệm bảo hành

Vì mục đích của tài liệu này, toàn bộ và bất kỳ dịch vụ được cung cấp qua nền tảng BingX hay thông qua các công ty liên kết và/hoặc đối tác của BingX, cho dù có liên quan đến tiền crypto và/hoặc các công cụ phái sinh và giao dịch của chúng, đều sẽ được gọi chung là 'Dịch vụ'.

TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÉP THEO LUẬT HIỆN HÀNH, CÁC DỊCH VỤ, TÀI LIỆU BingX VÀ BẤT KỲ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ HOẶC HẠNG MỤC KHÁC DO BingX HAY ĐƯỢC THAY MẶT BingX CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG” VÀ “NHƯ CÓ SẴN”.

VÀ CÁC TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM CỦA BingX, VÀ BẠN TỪ BỎ BẤT KỲ VÀ TOÀN BỘ CÁC BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN, CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, QUYỀN SỞ HỮU HOẶC SỰ KHÔNG VI PHẠM HAY CÁC BẢO ĐẢM PHÁT SINH TỪ CÁCH THỨC THỰC HIỆN, CÁCH THỨC GIAO DỊCH HAY SỬ DỤNG TRONG THƯƠNG MẠI.

KHÔNG GIỚI HẠN NHỮNG ĐIỀU NÊU TRÊN, BingX KHÔNG TUYÊN BỐ HOẶC BẢO ĐẢM RẰNG TRANG WEB, DỊCH VỤ HAY TÀI LIỆU BingX LÀ CHÍNH XÁC, ĐẦY ĐỦ, ĐÁNG TIN CẬY, HIỆN TẠI, KHÔNG CÓ LỖI HAY KHÔNG CÓ VIRUS HOẶC CÁC THÀNH PHẦN CÓ HẠI KHÁC. BingX KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG BẤT KỲ LỆNH SẼ ĐƯỢC THỰC HIỆN, CHẤP NHẬN, GHI LẠI HOẶC GIỮ MỞ. NGOẠI TRỪ CÁC TUYÊN BỐ RÕ RÀNG ĐƯỢC QUY ĐỊNH TRONG THỎA THUẬN NÀY, BẠN XÁC NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG BẠN KHÔNG DỰA VÀO BẤT KỲ TUYÊN BỐ HAY SỰ HIỂU BIẾT KHÁC, DÙ BẰNG VĂN BẢN HAY BẰNG LỜI, LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG VÀ TRUY CẬP DỊCH VỤ CỦA BẠN.

KHÔNG GIỚI HẠN NHỮNG ĐIỀU NÊU TRÊN, BẠN HIỂU VÀ ĐỒNG Ý RẰNG BingX SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỀ BẤT KỲ TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI PHÁT SINH TỪ VIỆC HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN:

(A) BẤT KỲ SỰ THIẾU CHÍNH XÁC, LỖI HOẶC THIẾU SÓT CỦA DỮ LIỆU GIÁ TIỀN TỆ KỸ THUẬT SỐ;

(B) BẤT KỲ LỖI HOẶC CHẬM TRỄ TRONG VIỆC TRUYỀN DỮ LIỆU ĐÓ;

(C) GIÁN ĐOẠN TRONG BẤT KỲ DỮ LIỆU VÀ;

(D) BẤT KỲ THIỆT HẠI DO HÀNH ĐỘNG, THIẾU SÓT HOẶC VI PHẠM THỎA THUẬN CỦA NGƯỜI DÙNG KHÁC.

6.2. Miễn trừ trách nhiệm đối với các thiệt hại và giới hạn trách nhiệm pháp lý

TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP SẼ KHÔNG BAO GIỜ BingX, CÔNG TY LIÊN KẾT VÀ CÁC CỔ ĐÔNG ĐẠI DIỆN CỦA HỌ, THÀNH VIÊN, GIÁM ĐỐC, VIÊN CHỨC, NHÂN VIÊN, LUẬT SƯ, ĐẠI LÝ, NGƯỜI ĐẠI DIỆN, NHÀ CUNG CẤP HOẶC NHÀ THẦU PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỀ MỌI SỰ CỐ, GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, KHÓ KHĂN, NHỮNG THIỆT HẠI GÂY HẬU QUẢ HOẶC TƯƠNG TỰ HAY BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ (BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN, THIỆT HẠI DO MẤT DỮ LIỆU, THÔNG TIN, DOANH THU, LỢI NHUẬN HAY LỢI ÍCH KINH DOANH HOẶC TÀI CHÍNH KHÁC) PHÁT SINH NGOÀI HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN CÁC DỊCH VỤ, BẤT KỲ VIỆC THỰC HIỆN HOẶC VI PHẠM CỦA DỊCH VỤ HOẶC BẤT KỲ SẢN PHẨM KHÁC, DỊCH VỤ HOẶC CÁC HẠNG MỤC KHÁC ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI BingX HAY THAY MẶT CHO BINGX CÙNG CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT, DÙ THEO HỢP ĐỒNG, ĐIỀU LUẬT, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NGHIÊM NGẶT HAY LÝ THUYẾT KHÁC NGAY CẢ KHI BingX ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG THIỆT HẠI NHƯ VẬY NGOẠI TRỪ PHẠM VI QUYẾT ĐỊNH CUỐI CÙNG CỦA TÒA ÁN XÁC ĐỊNH RẰNG NHỮNG THIỆT HẠI ĐÓ LÀ KẾT QUẢ CỦA SỰ CẨU THẢ, GIAN LẬN, HÀNH VI CỐ Ý HOẶC VI PHẠM PHÁP LUẬT CÓ CHỦ ĐỊCH CỦA BINGX. MỘT SỐ KHU VỰC PHÁP LÝ KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN CÁC THIỆT HẠI NGẪU NHIÊN HOẶC DO HẬU QUẢ, DO VẬY GIỚI HẠN TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG VỚI BẠN.

BẤT CỨ ĐIỀU NÀY NÓI TRÊN, TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP BingX CÙNG CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT VÀ CÁC CỔ ĐÔNG ĐẠI DIỆN CỦA HỌ, CÁC THÀNH VIÊN, GIÁM ĐỐC, VIÊN CHỨC, NHÂN VIÊN, LUẬT SƯ, ĐẠI LÝ, ĐẠI DIỆN, NHÀ CUNG CẤP HOẶC NHÀ THẦU SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ PHÁT SINH NGOÀI HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ, BẤT KỲ VIỆC THỰC HIỆN HAY KHÔNG THỰC HIỆN DỊCH VỤ HOẶC BẤT KỲ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ HOẶC HẠNG MỤC KHÁC DO BINGX HAY THAY MẶT BINGX HOẶC CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT CỦA BINGX CUNG CẤP DÙ THEO HỢP ĐỒNG, ĐẠO LUẬT, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NGHIÊM KHẮC HOẶC LÝ THUYẾT KHÁC, VƯỢT QUÁ SỐ TIỀN PHÍ MÀ BẠN ĐÃ TRẢ CHO BINGX THEO THỎA THUẬN NÀY TRONG CHU KỲ MƯỜI HAI THÁNG NGAY TRƯỚC SỰ KIỆN LÀM PHÁT SINH KHIẾU NẠI TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.

  1. NGÔN NGỮ SỬ DỤNG

Miễn trừ trách nhiệm này sẽ được xuất bản bằng các ngôn ngữ khác nhau. Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt, vui lòng tham khảo bản tiếng Anh.

Bài viết liên quan