GIỚI THIỆU VỀ MA TRẬN TUÂN THỦ CỦA BINGX GROUP. BingX Group là một tổ chức tài chính dịch vụ kỹ thuật số quốc tế có văn phòng chi nhánh tại Bắc Mỹ, Canada, EU, Hồng Kông và Đài Loan. BingX Group cũng đã đăng ký hoặc nhận được sự chấp thuận theo quy định để hoạt động ở các quốc gia nơi cung cấp dịch vụ của mình hoặc thực hiện bất kỳ hình thức kinh doanh.
BingX là nhãn hiệu đã đăng ký của BingX Group, tập đoàn có các công ty con toàn cầu và/hoặc các tổ chức có liên quan đã được cấp các giấy phép quy định sau:
BingX US LIMITED được đăng ký là Doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ (MSB) thuộc Cục thực thi tội phạm tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ và được phép tham gia vào các hoạt động ngoại hối. (Số đăng ký: C4809450; Giấy phép số: 31000204096551)
BINGX CA LIMITED được đăng ký là Doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ (MSB) thuộc Trung tâm phân tích báo cáo và giao dịch tài chính của Canada (FINTRAC) cho cả Giao dịch ngoại hối lẫn Giao dịch bằng tiền ảo. (Số đăng ký: 1350703-3; Giấy phép số: M21534025)
BINGX GLOBAL PTY LTD được đăng ký là đơn vị cung cấp Sàn giao dịch tiền kỹ thuật số (DCE) thuộc Trung tâm phân tích báo cáo và giao dịch Úc (AUSTRAC). (Số đăng ký: 644804571; Giấy phép số: 100725677-001)
BINGX EU UAB là công ty dịch vụ tài chính được đăng ký tại Litva, một thành viên của Liên minh Châu Âu và được Cơ quan điều tra tội phạm tài chính (FSIC) công nhận và quản lý trong vai trò sàn giao dịch tiền kỹ thuật số. (Số đăng ký: 305995741; Giấy phép số: 4400-1839-5132)
Liên hệ đội ngũ tuân thủ của chúng tôi: compliance@bingx.com
1
Giấy phép DCE AUSTRAC của Úc
Úc là một trong những thị trường tài chính cốt lõi hàng đầu thế giới. Việc được Úc cấp giấy phép quy định có thể nâng cao đáng kể sức mạnh của nền tảng cũng như niềm tin của khách hàng. Đây là giấy phép tiêu chuẩn cho các tổ chức giao dịch tiền kỹ thuật số. Vào tháng 4 năm 2018, Quốc hội Úc đã thông qua Đạo luật sửa đổi về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố năm 2018 (Bản sửa đổi AML/CTF), trong đó sửa đổi Luật chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố của Úc. Do vậy, các sàn giao dịch tiền kỹ thuật số hoạt động tại Úc kể từ đó sẽ được giám sát bởi AUSTRAC, cơ quan quản lý tài chính của Úc, và sẽ chịu sự giám sát về các hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố. Luật mới của Úc trao cho AUSTRAC quyền giám sát việc giao dịch các loại tiền crypto khác nhau (bao gồm Bitcoin, Ethereum, Ripple v.v.) trên các sàn giao dịch tiền kỹ thuật số.
2
Giấy phép MSB
Giấy phép MSB (Doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ) của Mỹ do FinCEN quy định và cấp. Mục tiêu chính là giám sát và cấp phép cho các doanh nghiệp và công ty liên quan đến dịch vụ tiền. Phạm vi bao gồm chuyển tiền quốc tế, trao đổi ngoại tệ, giao dịch/chuyển tiền (bao gồm cả tiền kỹ thuật số/tiền ảo), cung cấp các mặt hàng trả trước, phát hành séc du lịch và các dịch vụ khác. Các công ty tham gia vào các hoạt động kinh doanh nêu trên phải xin cấp giấy phép MSB để được hoạt động hợp pháp.
MSB được Cục thực thi tội phạm tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) cấp.
Giám sát
Được thành lập vào năm 1990, mục tiêu của FinCEN là hỗ trợ thực thi pháp luật liên bang, địa phương và quốc tế bằng cách phân tích thông tin theo yêu cầu của Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA). Trong những năm qua, nhân viên FinCEN tập trung phát triển chuyên môn trong việc gia tăng giá trị cho thông tin do BSA thu thập thông qua việc khám phá thông tin chưa biết có trong các mối liên hệ tiềm năng.
Trong quá trình giám sát của FinCEN, điều quan trọng là phải chứng minh được rằng hồ sơ đã sẵn sàng và tất cả nhân viên, đại lý và những người khác được ủy quyền hành động thay mặt bạn đều được đào tạo bài bản và có khả năng triển khai hiệu quả tất cả các yếu tố của một chương trình tuân thủ. Các cán bộ cấp cao phải phê duyệt chương trình tuân thủ và nhân viên tuân thủ phải có thẩm quyền cần thiết để thực thi các yêu cầu của chương trình tuân thủ.
Vào ngày 18/03/2013, FinCEN công bố áp dụng quy chế FinCEN (Áp dụng quy định của FinCEN đối với người quản lý, trao đổi hoặc sử dụng tiền ảo) và quy định cụ thể các yêu cầu đối với doanh nghiệp và cá nhân sử dụng tiền ảo trong đăng ký MSB. MSB là từ viết tắt của Money Services Business (Doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ). Nó là thuộc sự quản lý của FinCEN (Cục thực thi tội phạm tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ), và cần phải thông qua một hệ thống cấp phép đã đăng ký. Bất kỳ ai tham gia kinh doanh dịch vụ tiền đều phải xin cấp giấy phép hoạt động.
Thời điểm hiện tại chỉ có một số sàn giao dịch và công ty ngoại hối lớn trên toàn cầu được cấp giấy phép này như Huobi, OKEX và Binance đến từ Trung Quốc đại lục, Bittrex từ Hoa Kỳ và UKF Group từ Vương quốc Anh.
Tìm kiếm giấy phép
Địa chỉ tìm kiếm giấy phép MSB của Mỹ: https://www.fincen.gov/msb-state-selector
Nhập BingX vào ô LEGAL NAME để tìm kiếm.
[Giấy phép như sau]
3
Giấy phép FINTRAC
Giấy phép tài chính Fintrac MSB của Canada được giám sát và cấp bởi FINTRAC (Trung tâm phân tích báo cáo và giao dịch tài chính của Canada). FINTRAC là đơn vị tình báo tài chính (FIU) của Canada được thành lập vào năm 2000. FINTRAC là một cơ quan độc lập. Nó báo cáo với Bộ trưởng Bộ Tài chính, người chịu trách nhiệm trước Quốc hội về các hoạt động của Trung tâm. Trung tâm có trụ sở chính tại Ottawa. Tương tự CFTC của Hoa Kỳ, trách nhiệm chính của cơ quan này là thu thập, phân tích, đánh giá và tiết lộ thông tin về lĩnh vực tài chính của Canada nhằm bảo vệ sự ổn định và an ninh tài chính của Canada.
Tìm kiếm giấy phép
Địa chỉ tìm kiếm giấy phép FINTRAC MSB của Canada: https://www10.fintrac-canafe.gc.ca/msb-esm/public/msb-search/search-by-name/
Nhập BingX vào ô "Name" để tìm kiếm.
[Giấy phép như sau]
Cảm ơn bạn đã tin tưởng và ủng hộ BingX. Chúng tôi sẽ chuyên tâm cung cấp cho các nhà đầu tư một môi trường giao dịch an toàn, công bằng và thoải mái!
Đội ngũ vận hành BingX
10/03/2023