1. Tổng quan
Để chỉnh đốn các hoạt động giao dịch crypto, giúp đảm bảo một thị trường công bằng và có tổ chức, quản lý rủi ro và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các nhà đầu tư crypto, nền tảng giao dịch sẽ tăng cường quy định và quản lý các hành vi giao dịch, đồng thời đưa ra các biện pháp xử lý những người vi phạm có hành vi bất thường.
2. Các hành vi giao dịch bất thường
Các hành vi giao dịch bất thường đề cập ở đây sẽ bao gồm:
2.1 Các giao dịch đáng ngờ giữa nhiều tài khoản hoặc của một tài khoản được xác định bởi nền tảng. Trong trường hợp này, nền tảng sẽ đóng băng tài sản và giao dịch của người dùng. Đối với các trường hợp nghiêm trọng, nền tảng có quyền khấu trừ các khoản thu lợi bất hợp pháp của người dùng.
2.3 Việc sử dụng nhiều tài khoản hoặc thiết bị cho mục đích giao dịch đảo hối bất hợp pháp vốn bị cấm, bao gồm và không giới hạn trục lợi phí giao dịch, hoa hồng, bonus .v..v. Hệ thống sẽ xác định hành vi gian lận qua các tính năng đa chiều và có các biện pháp tương ứng đối với những người vi phạm liên quan đến giao dịch đảo hối bất hợp pháp, bao gồm và không giới hạn khóa tài khoản, đóng băng tài sản, hạn chế đăng nhập, KYC nâng cao .v..v.
2.4 Giao dịch tần suất cao. Hành vi này bị cấm với một số sản phẩm của nền tảng. Nền tảng sẽ đánh giá hành vi của toàn bộ tài khoản có liên quan với người dùng (dựa trên IP, thiết bị, tài sản, giao dịch trùng lặp, giới thiệu trùng lặp và các yếu tố khác) để xác định người dùng có tham gia các hoạt động này không.
2.5 Nền tảng có quyền loại bỏ bất kỳ cặp giao dịch, tạm ngừng giao dịch hoặc giảm hạn mức đòn bẩy mà không cần bồi thường. Người dùng sẽ không yêu cầu bồi thường cho việc họ không biết về điều khoản này.
2.6 Bắt đầu hoặc lan truyền tin đồn. Nền tảng bảo lưu quyền khấu trừ tài sản người dùng cho bất kỳ tổn thấy phát sinh do tin đồn gây ảnh hưởng đến hình ảnh thương hiệu của nền tảng.
2.7 Các hành vi tự giao dịch nhiều lần giữa các tài khoản của chính mình, giao dịch nhiều lần giữa các tài khoản dưới sự kiểm soát thực tế của nhà đầu tư hoặc các tài khoản liên kết, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc chia sẻ nguồn vốn, trùng địa chỉ IP, các hành vi giao dịch cùng lúc và hành vi bất thường khác; Thao túng giá thị trường thông qua khớp lệnh hay cách khác bằng cách sử dụng một hoặc nhiều tài khoản liên kết có quan hệ kiểm soát thực tế; giao dịch nhiều lần giữa các khách hàng trong một hoặc nhóm các tài khoản liên kết có quan hệ kiểm soát thực tế.
2.8 Thường xuyên đặt và hủy lệnh trong cùng một ngày, gây ảnh hưởng đến giá giao dịch hay làm các nhà đầu tư khác hiểu lầm (thường xuyên đặt và hủy lệnh).
2.9 Thường xuyên đặt và hủy lệnh khối lượng lớn trong ngày, gây ảnh hưởng đến giá giao dịch hay làm các nhà đầu tư khác hiểu lầm (thường xuyên đặt và hủy lệnh lớn).
2.10 Số vị thế mở trong một ngày của một sản phẩm giao dịch nhất định (bao gồm nhưng không giới hạn Spot và Hợp đồng BingX) vượt quá hạn mức vị thế mỗi ngày do nền tảng quy định.
2.11 Sử dụng phần mềm giao dịch có thể ảnh hưởng đến bảo mật của hệ thống BingX hay lệnh giao dịch thông thường.
2.12 Các hành vi khác được BingX cho là bất thường.
3. Quy định quản lý các hành vi giao dịch bất thường
Các quy định được xây dựng để tăng cường quản lý rủi ro đối với các hoạt động giao dịch bất thường tại thị trường crypto. Sàn giao dịch BingX sẽ có các biện pháp sau đối với bất kỳ tài khoản hay người dùng có liên quan đến bất kỳ hành vi bất thường được chỉ định ở đây mà không cần thông báo trước.
3.1 Thực hiện quyền quyết định có tiếp tục hợp tác với người dùng và một khi xác nhận việc chấm dứt hợp tác, nền tảng sẽ nghiêm cấm người vi phạm và các tài khoản liên quan (dựa trên IP, thiết bị, tài sản, hành vi giao dịch và các yếu tố khác) truy cập vào dịch vụ của mình và khấu trừ các khoản lợi nhuận phi pháp.
3.2 Đóng băng tài sản và/hoặc toàn bộ giao dịch của người vi phạm.
3.3 Hủy kích hoạt các tài khoản liên quan và từ bỏ tài sản còn lại trong tài khoản.
3.4 Áp dụng các hạn chế với việc nạp và rút tiền của các tài khoản liên quan.
3.5 Giới hạn việc mở vị thế, yêu cầu đóng vị thế trong thời gian quy định và thực hiện ép thanh lý.
3.6 Giới hạn, đình chỉ hoặc cắt quyền truy cập vào trang web BingX chính thức của người vi phạm.
3.7 Yêu cầu người dùng trình bày báo cáo về giao dịch.
3.8 Thực hiện các biện pháp áp dụng phù hợp với quy tắc kinh doanh của Sàn giao dịch.
4. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Trong lúc truy cập các dịch vụ BingX, người dùng phải tuân thủ luật pháp và quy định địa phương cũng như các quy tắc BingX, bằng lòng với thực tế rằng hành vi giao dịch của họ sẽ được Sàn giao dịch quản lý và giám sát, đồng thời thực hiện giao dịch một cách tận tâm. BingX có quyền tìm kiếm bất kỳ biện pháp khắc phục nào đối với bất kỳ hành vi giao dịch bất thường nào trong phạm vi luật pháp cho phép, bao gồm nhưng không giới hạn việc hạn chế các hoạt động giao dịch của tài khoản vi phạm. BingX sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ tổn thất kinh tế nào phát sinh do vi phạm các quy tắc được nêu ở đây. BingX có quyền quyết định cuối cùng về các quy định.